二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基 于此，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事贾金平、周中胜、单锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 大经营事项等其他重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 报告期内本人任职期间，本人担任公司第二届董事会提名委员会委员及召集 人、董事会薪酬与考核委员会委员。公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本 人亲自出席，对公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 案事项进行了审议。 本人单锋，1975 年 7 月生，博士学历。于 2001 年至今历任南京大学法学院 助教、讲师、副教授、教授。曾在江 ...

一、独立董事的基本情况 本人周中胜，1978 年 10 月生，厦门大学会计学博士，中国社科院应用经济 学博士后，中国注册会计师（非执业）。现任苏州大学商学院教授、博士生导师、 商学院副院长，兼任苏州高新产业股份有限公司（600736）独立董事、东吴证券 股份有限公司（601555）独立董事、东吴人寿保险股份有限公司监事。现任本公 司第二届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席（现场方式 1 次，通讯 方式 6 次），没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人 对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东 大会。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人钱亚明及会计机构负责人(会计 主管人员)钱亚明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、报告期，公司业绩大幅下滑的主要原因是：（一）近几年，锂离子 电池材料产能释放速度远大于需求增长速度，行业竞争进一步加剧，公司最 主要产品电池材料价格持续下降。同时，公司的在建和新投产项目较多，导 致管理费用和折旧摊销等成本亦明显增加。尽管公司不断开拓全球市场，优 化客户结构，加强降本增效，并持续研发创新，公司营业收入和净利润仍出 现明显下滑。（二）公司长期股权投资项下的参股上市企业、重要原材料供 应商天际股份（002759.SZ）在 2 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度报告 全文及摘要拟于 2025 年 4 月 26 日披露，届时将刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-012 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司发展战略和经营情况，公司拟 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所互动易平台举 办 2024 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）。本次说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/）参与 本次说明会。 出席本次说明会的人员有：本公司董事兼总裁马晓天先生，董事、副总裁 兼董事会秘书王晓斌先生，财务总监钱亚明先生 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-011 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-010 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中 国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策的透明度， 保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2024 年度利润分配相关事 项向广大投资者征求意见。 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至 2025 年 4 月 11 日 17:00 止。请 投资者通过电子邮件方式将书面意见反馈给公司（电子邮箱：rt-public@rtxc.com）， 邮件请注明"2024 年度利润分配意见"，并提供相关身份证明及持股证明材料。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 关于 2024 年度利润分配方案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-009 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-008 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-007 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...