江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，本人十分关注公司的考评及 激励机制建立和执行情况，报告期内本人任职期间，参加了 2 次薪酬与考核委员 会会议，对公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬、第二届董事会独立董事薪 酬进行了审议。作为审计委员会成员，报告期内本人任职期间，本人参加了 2 次 审计委员会会议，对公司 2022 年度报告及一季度报告中的财务信息等相关事项 进行了审议。 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-016 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为 保本型金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产 品等。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。相关产品品种不涉及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的 证券投资与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产 品额度不超过人民币 300,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-019 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第四次会议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事 会会议上进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交 公司股东大会审议。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）系公司长期合作的重 要供应商。天际股份向特定对象发行A股股票，公司成功参与认购并持有天际股 份5.95%股份，新增股份于2023年12月19日发行上市。2024年3月11日， ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10939号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"瑞泰新材"、"贵公司"或"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合 理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中先生以通讯表决方式出席）。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《瑞泰新材：2023 年年度报告》、《瑞泰 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱萍，1975 年 06 月生，本科学历，律师。1998 年 8 月至 2007 年 6 月 在常熟市人民法院工作；2007 年 6 月起至 2016 年 11 月任江苏竹辉律师事务所 律师；2012 年 6 月起至 2018 年 5 月任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事； 2013 年 12 月起至 2019 年 12 月任江苏国泰独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 4 月任常熟市景弘盛通信科技 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-023 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 二、会议审议事项 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2023 年度董事会工作报告》。 独立董事顾建平先生、周中胜先生、 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 专项说明 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10941 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10938 号的标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的瑞泰新材公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用闲置自有资金购买 保本型金融机构理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 瑞泰新材使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确 保不影响公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资 金购买保本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。 2、投资金额：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品 额度不超过人民币 300,000 万元（含本数）。 3、投资方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投 资决策权并签署相关合同和文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 授权有效期自公 ...