中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分超募项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞泰新材部分 超募项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威 新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产 品）项目"，并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 解液项目""自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项 目"以及"衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目"。2022 年 11 月 15 日， 公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了上述事项。 截至 2024 年 11 月 30 日 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-053 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 四名，实际参加表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会 议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》 监事会认为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设 情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了 必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资总 额、建设内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利 实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 因此，监事会同意公司本次部分超募项目延 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞 泰新材：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》《中信证券股份 有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司开展远期结售汇 业务的核查意见》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》 公司根据超募项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分超募项目进行延期。保荐 机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http: ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-054 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十二次（临时）会议，会议审议并通过《关于公司 及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事 宜公告如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损 益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影 响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收 支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其 次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临 时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险，公司将 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使 用暂时闲置 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-049 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 主体 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品起息 日 产品到期 日(不含) 产品 类型 预计年 化收益 率（%） 资金 来源 衢州 瑞泰 中国银行 人民币结构性存款 5,000 2024-11-13 2025-5-15 保本保最 低收益型 1.05%或 2.37% 募集 资金 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息） ...

敬请广大投资者注意投资风险。 一、概述 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-048 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于子公司日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于 2022 年 7 月 4 日披露《关于子公司签订日常经营重大合同的公 告》(公告编号：2022-002)，并于 2022 年 7 月 8 日披露《关于对深圳证券交易所 关注函回复的公告》（公告编号：2022-003），公司控股子公司张家港市国泰华 荣化工新材料有限公司（以下简称"华荣化工"）与 FREYR Battery Norway AS（以 下简称"FREYR"）签署了《RESERVATION AGREEMENT for SALES VOLUMES AND PRICE》（《销售量和价格预订协议》），约定在 2023 年至 2028 年六年 期间，FREYR 拟向华荣化工合计采购电解液约 5.5 万吨。但该协议属于框架性 协议，协议中约定的采购数量和采购金额均为根据当时市场需求和市场价格预测 所得，存在重 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-046 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》财务报告部分 已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次（临时 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反 应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文 件及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能 造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作 ...