证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-044 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 533,660,205 股，占公司有表决权 股份总数的 72.7718％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 528,435,366 股，占公司有表决 权股份总数的 72.0594％。 通过网络投票的股东 290 人，代表股份 5,224,839 股，占公司有表决权股份 总数的 0.7125％。 1、现场会议召开时间为：2024 ...

瑞泰新材 2024年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证。并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2、贵公司本次股东大会于 2024 年 9 月 10 日 14:30 现场召开，会议由董事 长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本 次股东大会采取现场投票和网 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-043 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17282 期 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金 及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险 由公司自行承担，公司应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，公 司将承担该产品资产配置的机会成本。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,051,969,379.45, a decrease of 49.13% compared to CNY 2,067,997,459.82 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 108,042,560.62, down 61.47% from CNY 280,436,731.40 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 32,656,656.60, a decline of 105.33% compared to CNY 612,867,131.58 in the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased by 60.53% to CNY 0.15 from CNY 0.38 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,924,835,586.14, down 9.34% from CNY 10,947,746,741.99 at the end of the previous year[12]. - The company's weighted average return on equity was 1.50%, a decrease of 2.57% compared to 4.07% in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,153,774.94, down 58.20% from CNY 261,104,764.57 year-on-year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.63% to CNY 7,145,641,938.87 from CNY 7,190,912,878.07 at the end of the previous year[12]. Investment and Projects - The company has committed to a total investment of 1.2 billion CNY in various projects, with 99.17 million CNY already invested by the end of the reporting period[56]. - The project for producing 40,000 tons of lithium-ion battery electrolyte in Ningde has a planned investment of 650 million CNY, with 5.05% of the investment completed by the reporting date[56]. - The project for producing 30,000 tons of lithium-ion battery electrolyte in Zigong has a planned investment of 530 million CNY, with 37.99% of the investment completed[56]. - The project for producing 30,000 tons of lithium-ion battery electrolyte in Quzhou has a planned investment of 250 million CNY, with 13.42% of the investment completed[56]. - The company has a new project in Poland for producing 40,000 tons/year of lithium-ion battery electrolyte, with 76.14% of the investment completed[56]. - The company has a new materials project in Ningde with an annual capacity of 80,000 tons, achieving 80.32% of the investment completion[56]. - The company is implementing multiple projects simultaneously in various locations, including Zhangjiagang, Ningde, Quzhou, and Zigong, to meet increasing market demand[57]. Market Position and Industry Trends - The company maintains a strong market position in lithium-ion battery electrolyte, collaborating closely with leading battery manufacturers[20]. - The company is a leader in the production of new lithium salt additives, with significant advancements in solid-state battery applications[20]. - The demand for silane in the Chinese market is expected to reach 276,700 tons in 2024, with a production volume of 410,300 tons and a net export volume of approximately 133,600 tons[21]. - The global market for functional silanes is transitioning from a high-growth phase to a high-quality development stage, driven by demand from emerging economies and new industrial applications[21]. - The lithium-ion battery materials market is expected to maintain steady growth, driven by the increasing adoption of green low-carbon concepts and supportive policies, with the company positioned as a leading producer in this sector[30]. Research and Development - The company has obtained 182 invention patents and 14 utility model patents, reflecting its strong commitment to innovation and R&D in the new energy materials sector[34]. - The company is actively involved in the development of new battery technologies, including solid-state and sodium-ion batteries, to enhance its product offerings[35]. - The company has been investing in the research and development of new battery materials, including solid-state batteries, semi-solid batteries, lithium-sulfur batteries, and sodium-ion batteries, with some new lithium salt products already achieving mass sales in solid-state lithium-ion batteries[74]. Financial Management - The company has established a stable supply chain with well-known suppliers for key raw materials, implementing cost control measures to mitigate price fluctuations[29]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of -¥788,482,448.31, down 139.11% year-on-year[39]. - The company’s total financial liabilities were reported as zero, indicating no outstanding financial debts[45]. - The company has committed to a total investment of 1.2 billion CNY in various projects, with 99.17 million CNY already invested by the end of the reporting period[56]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to enhancing safety and environmental protection measures, investing in safety equipment, and adhering to national and local regulations to prevent accidents and environmental pollution[75]. - The company has established a comprehensive environmental management system in accordance with ISO14001 standards, integrating environmental protection into all operational processes[101]. - The company has been compliant with various environmental protection laws and standards during its operations[85]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with updates filed for various subsidiaries in 2023 and 2024[95]. Shareholder and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring a robust governance structure and internal control system[100]. - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation during the reporting period[107][110]. - The company has no significant guarantees or major contracts that could impact its operations[117][119]. - The company reported a participation rate of 73.76% in the first extraordinary general meeting of 2024 held on February 23, 2024[82].

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-040 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加 表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与 使用的情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年半年度 汇总表第 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2024 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2024 | 年 日占用资金余 | 6 月 30 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 息） | | 息(如有) | | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主 持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案中的财务信息已 经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-039 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 表决结果： ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为加强对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称 "董监高"）所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-038 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月10日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...