Core Viewpoint - Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. plans to issue non-public exchangeable bonds to enhance long-term development and meet funding needs, with a total issuance amount not exceeding RMB 2.5 billion [1][2][5] Group 1: Issuance Details - The company will issue exchangeable bonds that can be exchanged for shares of Jiangsu Ruitai New Material Co., Ltd. (stock code: SZ301238) [2][3] - The bonds will have a face value of RMB 100 each and a maximum term of 3 years [2][3] - The total amount of the bond issuance will not exceed RMB 2.5 billion, and the funds will primarily be used to repay bank loans [5] Group 2: Conditions and Guarantees - The company has confirmed its eligibility for the issuance based on its sound organizational structure, sustainable profitability, and compliance with relevant laws and regulations [2][4] - The bonds will be secured by a pledge of shares in Jiangsu Ruitai New Material, with the company required to maintain a certain collateral ratio throughout the bond's duration [3][4] Group 3: Share Exchange Terms - The initial exchange price for the bonds will be determined based on the highest average price of Jiangsu Ruitai's shares over specified trading days prior to the announcement [4][5] - The exchange period will start six months after the issuance and last until the bond's maturity [4][5] Group 4: Authorization and Governance - The board of directors will seek authorization from the shareholders' meeting to manage all matters related to the bond issuance, including adjustments to the issuance terms based on market conditions [5][6] - The authorization will be valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [6][7]

Core Viewpoint - The company, Ruida New Materials, announced the approval of a proposal to use temporarily idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 1.3 billion [1] Group 1 - The second meeting of the company's second board was held on August 21, 2025, where the cash management proposal was reviewed and approved [1] - The company will ensure that the use of these funds does not affect the construction of investment projects and will effectively control risks [1] - The funds can be used for a rolling period of 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting, with any single investment amount not exceeding the approved limit [1]

Group 1 - The company, 瑞泰新材, announced that its subsidiary, 华荣化工, plans to acquire all shares held by 27 individual shareholders for a total consideration of 21,499.97 million yuan, which represents 8.8556% of 华荣化工's total shares [1][2] - Following the acquisition, 华荣化工's registered capital will decrease from 18,589.82 million yuan to 16,943.57 million yuan, and the company's ownership stake in 华荣化工 will increase from 91.1444% to 100%, making it a wholly-owned subsidiary [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年 上半年募集资金存放与使用的情况作专项报告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-045 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-046 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司的现金管理产品必须符合以下条件：①属于结构性存款、 大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超过十 二个月；③现金管理产品不得质押。 2. 投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 130,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3. 特别风险提示：尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资 金的使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范 性文件，以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决 策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 特此公告。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司""瑞泰新材"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计 委员会议事规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的 监督作用，公司拟对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事会同意审 计委员会委员由张子燕先生调整为张健先生，其余委员不变。任期自公司本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第二届董 ...

基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司于 2025 年 8 月 21 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-047 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于调整自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：发行主体为金融机构提供的安全性高、流动性好、中低风险 的理财产品，包括但不限于固定收益类产品、浮动收益型产品、大额存单等。 2、投资金额及期限：公司及下属子公司拟使用不超过 400,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度。资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品， 且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除收益将受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 江苏瑞泰新能源材 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-049 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）控股子公司 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称"华荣化工"）拟以支付现金 的方式收购所有自然人股东股权，并在完成收购后依法注销该部分股权。27 名 自然人股东持有的全部股权共计 16,462,454.52 股，占华荣化工总股份总数的 8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称"中企华"） 出具 的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及 的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字 2025 第 7067 号，以下简称 "资产评估报告"），华荣化工截至评估基准日（即 2024 年 12 月 31 日，下同） 的自然人股东持有 8.8556%股权的评估价 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表如下： | 原《公司章程》 | | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护江苏瑞泰新能源材 | 第一条 为维护江苏瑞泰新能源材 | | | 料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | --- | --- | | 组织和行为，根据《中国共产党章程》、 | 公司的组织和行为，根据《中国共产党 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 章程》、《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 和其它有关法律法规的规定，制订本章 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 程。 | 有关法律法规的规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其它有关法律、法规和规范性文件规 ...