（二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报， 保证公司各项业务活动的健康运行； 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规章和规范性文件及《江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制及风险管理制度的目的 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）建立良好的企业内部经济环境，纠正和预防各种错误、舞弊行为，保 障公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制应遵循以下原则 （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-071 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期 结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动 对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易规模：2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元，资金在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，且期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。 3、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议及第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，无需提交 股东会审议。 4、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履 约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售汇业务 的操作，敬请 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-070 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次（临时）会议，于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件、传真和送达等方式发出 通知，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》 2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构中信证券股份有限公 司对本事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展以套 期保值为目的远期结售汇业务 ...

Core Viewpoint - The company,瑞泰新材, is set to produce 34,735.06 tons of electronic chemicals in the first half of 2025, indicating a focus on expanding its production capacity and customer base [1] Group 1 - The company aims to actively explore and serve high-quality global customers, aligning with customer needs to continuously optimize its customer structure [1] - There is a recognition that solid-state batteries require further development in terms of technology, product, and business routes [1]

Core Viewpoint - The company, 瑞泰新材 (Ruitai New Materials), is set to produce 34,735.06 tons of electronic chemicals in the first half of 2025, indicating a focus on expanding its production capacity and customer base [1] Group 1 - The company aims to actively explore and serve high-quality global customers, aligning with customer needs to continuously optimize its customer structure [1] - There is an acknowledgment that solid-state batteries still require development in terms of technology, product, and business routes [1]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-069 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券 获得无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"）的通知，江苏国泰拟以所持 有的部分本公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有 限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2025]1265 号，以下简称"《无异议函》"）。 根据《无异议函》，江苏国泰本次非公开发行可交换公司债券发行面值不超过 12 亿元人民币。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，在《无异议函》有效期 内，江苏国泰将根据自身资金安排和市场情况，择机发行本次可交换债券。在满足换 股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债 券交换为公司股票。 ...

Core Viewpoint - The company has not received any notification regarding the major shareholder and their concerted parties' plan to reduce their holdings as of now [1] Group 1 - The company stated that if the major shareholder and their concerted parties plan to reduce their shares through centralized bidding or block trading, it will strictly comply with relevant laws and regulations by fulfilling the pre-disclosure obligation 15 trading days in advance [1]

Group 1: Report Summary - The report tracks the latest private exchangeable bond (Private EB) projects from public channels, with possible changes in terms and progress. Check the final prospectus and consult the lead underwriter [1]. Group 2: New Projects This Week - Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.'s 2025 private exchangeable bond project for professional investors was approved by the exchange, with a proposed issuance scale of 1.2 billion yuan (reduced), underlying stock Ruitai New Materials (301238.SZ), lead underwriter CITIC Securities, and exchange update date of December 8, 2025 [1]. - Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group Co., Ltd.'s 2025 private technological innovation exchangeable bond project for professional investors was approved by the exchange, with a proposed issuance scale of 1 billion yuan, underlying stock Sichuan Jiuzhou (000801.SZ), lead underwriter CITIC Securities, and exchange update date of December 5, 2025 [1]. - Oriens Technology Co., Ltd.'s 2025 private exchangeable bond project for professional investors was approved by the exchange, with a proposed issuance scale of 350 million yuan (reduced), underlying stock Yongxin Co., Ltd. (002014.SZ), lead underwriter CITIC Construction Securities, and exchange update date of December 5, 2025 [1]. - Hainan农垦 Investment Holding Group Co., Ltd.'s 2025 private exchangeable bond project for professional investors received feedback from the exchange, with a proposed issuance scale of 2.1 billion yuan, underlying stock Hainan Rubber (601118.SH), lead underwriter CITIC Securities, and exchange update date of December 8, 2025 [1]. Group 3: Project Status Table - The table shows the status of multiple private EB projects as of December 12, 2025, including bond names, lead underwriters, scales, underlying stocks, project statuses, and update dates [3].

Core Viewpoint - Hydraulic transmission is a cornerstone of modern machinery with a broad market space. The company focuses on four main industries: automotive, energy extraction equipment, engineering machinery, and defense equipment, aiming for comprehensive growth by the first half of 2025 [1] Group 1: Company Strategy and Product Development - The company has developed the JG equipment cylinder, represented by electric cylinders, which can be used in various scenarios. Its core component, the planetary roller screw, is applicable in robotics joints, industrial automation, and aerospace [1] - The company strategically focuses on the highest value components of hydraulic systems and is creating a new growth curve for the application of gas springs in chassis [1] Group 2: Market Performance and Financial Projections - The company's gas springs are experiencing impressive growth, with significant results in overseas markets. The performance in both military and civilian sectors is expected to be promising [1] - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2025 to 2027 is projected at 144 million, 185 million, and 242 million yuan, respectively, corresponding to a price-to-earnings ratio of 38, 30, and 23 times [1]