证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-043 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 533,915,346 股，占上市公司总 股份的 72.8066％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 532,034,453 股，占上市公司总 股份的 72.5502％。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9:15，结束时间为2023年9月11日 下午3:00。 3、现场会议召开地点：张 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞泰新材 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 保荐代表人姓名：庞雪梅 联系电话：010-60833116 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 措施 | | 1.流通限制及自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.稳定股价的预案及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 6.欺诈发行上市时相关措施的承诺函 | 是 | 不适用 | | 7.摊薄即期回报的填补措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8.利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.依法承担赔偿责任 | 是 | 不适用 | | 10.未履行承诺的措施 | 是 | 不适用 | | 11.股东信息 ...

一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次（临时）会议，于2023年9月8日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并 于2023年9月11日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事九名，实际出席董事九名（其中张子燕先生、周中胜先生以通讯表决 方式出席会议）。公司董事长张子燕先生因公务出差无法主持本次会议，由与会 董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。公司部分高级管理人员及监事 列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-044 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次（临时）会议 决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年 ...

瑞泰新材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 8 月 23 日，贵公司召开第二届董 事会第二次会议，决定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 8 月 25 日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the reporting period was ¥2,067,997,459.82, a year-on-year decrease of 38.26%[14] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥280,436,731.4, down 43.71% year-on-year[14] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was ¥261,104,764.57, a decrease of 46.70% year-on-year[14] - The company's revenue for the chemical new materials segment was CNY 2,067,997,459.82, a decrease of 38.26% compared to the same period last year[32] - Domestic sales revenue decreased by 48.61% to CNY 1,480,154,282.37, while foreign sales increased by 25.37% to CNY 587,843,177.45[32] - The gross margin for battery materials was 20.50%, down 1.62% year-on-year[32] - The company reported a total asset value of 459,234.29 million and a net profit of 27,114.77 million for the reporting period[130] - The company reported a half-year financial performance that has not been audited[151] Market Trends - In the first half of 2023, China's new energy vehicle sales reached 3.747 million units, representing a year-on-year growth of 44.1%[15] - The global power battery usage in the first half of 2023 was 304.3 GWh, an increase of 50.1% year-on-year[15] - The market size of lithium-ion battery electrolyte in China for the first half of 2023 was ¥24.19 billion, with the company positioned in the leading tier[16] - The market share of the top ten domestic companies in lithium-ion battery electrolyte reached 90.3%[16] Research and Development - The company is actively involved in R&D projects, collaborating with industry enterprises, universities, and research institutes to enhance its technological capabilities[24] - The company has a core R&D platform for lithium-ion battery electrolytes, focusing on solvent development[46] - The company has developed over 10 patents related to lithium-ion battery electrolyte additives, including methods for synthesizing lithium difluoro phosphate and trifluoromethyl sulfonic acid[51] - The company has established a research center for new energy materials in Jiangsu Province, focusing on the development of new electrolyte salts and additives[51] - The company has made significant R&D investments in new battery materials, including solid-state batteries, lithium-sulfur batteries, and sodium-ion batteries, with some new lithium salt products already achieving mass sales in solid-state lithium-ion batteries[115] Production Capacity and Expansion - The company has a production capacity of 300,000 tons of lithium-ion battery electrolyte and a solvent recovery project of 2,000 tons in Zigong[48] - The company is expanding its product layout for electrolyte additives in Quzhou, Zhejiang, and Zhangjiagang, Jiangsu, to diversify its offerings and scale production[16] - The company aims to achieve a production capacity of 260,000 tons of lithium-ion battery electrolyte through its project in Poland, with an expected return of 660,281,625.94 CNY[64] - The company is implementing a 70,000 tons/year battery electrolyte expansion project at its Zhangjiagang base to meet increasing customer demand, with production currently at full capacity[89] - The investment progress for the new lithium battery project in Poland is at 76.14%, with a cumulative investment of 29,941.33 million yuan[102] Environmental Responsibility - The company has implemented energy-saving measures and optimized processes to reduce carbon emissions, contributing to sustainability goals[52] - The company achieved compliance with wastewater discharge standards, with ammonia nitrogen meeting Class B standards as per GB/T31962-2015[56] - The company reported that all wastewater and waste gas treatment facilities operated normally in the first half of 2023, achieving standard emissions[56] - The company has established a comprehensive environmental management system, receiving certifications from TUV, BSI, and SGS, ensuring compliance with environmental protection measures[60] - The company has invested in upgrading its environmental protection facilities, ensuring that all systems are operational and within their service life[80] Safety and Compliance - The company reported zero major safety and environmental accidents in the first half of 2023, reflecting its commitment to safety production and environmental responsibility[60] - The company has implemented various safety measures, including pre-job safety education and strict access control in production areas, to enhance employee safety awareness[60] - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills to test its emergency response capabilities[60] - The company has maintained a strong focus on employee training and emergency drills to enhance its emergency response capabilities[80] - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[147] Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a robust internal control system to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring accurate and timely information disclosure[57] - The company prioritizes employee rights, implementing a legal employment system and providing equal development opportunities[57] - The company emphasizes social responsibility, maintaining healthy relationships with stakeholders while focusing on green operations and product innovation[57] - The company has committed to environmental protection investments, including wastewater treatment fees and environmental monitoring expenses[80] Financial Management - The company has a total cash balance of 433,552,153.56 CNY, with certain funds restricted due to guarantees[63] - The total amount of raised funds for changing purposes is RMB 5,000 million, accounting for 1.42% of the total raised funds[69] - The net amount raised from the initial public offering was RMB 3,388,069,033.33 after deducting issuance costs of RMB 128,263,660.67[69] - The company has a significant amount of idle raised funds, indicating potential for future investments or projects[69] - The company has no overdue or unrecovered amounts in its entrusted financial management, with a total entrusted financial management amount of 226,101 million yuan[92] Market Risks and Challenges - The company has identified risks related to intensified market competition and technological changes, particularly from emerging battery technologies[115] - The company faces management risks due to rapid expansion, necessitating improvements in governance and decision-making systems[134] - The company is actively seeking to optimize its customer structure and enhance competitiveness to address potential industry overcapacity risks[134] - The company’s raw material costs constitute a large proportion of its operating costs, making it vulnerable to price fluctuations and supply risks, which could adversely affect its performance[115]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-041 重要内容提示： 1. 投资种类：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过 一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。不用于其他证券投资，不 购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 2. 投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 250,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3. 特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同 意提交股东大会审议。 四、《关于对江苏国泰财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见 公司对国泰财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上 出具了《关于对江苏国泰财务有限公司的风险持续评估报告》。我们认为：风险 持续评估报告对国泰财务公司的分析比较全面、客观、公正，真实地反映了国泰 财务公司的风险状况，我们一致同意该报告。 独立董事相关事项独立意见 一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司 资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件， 以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股 东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 名。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助 保管董事会印章，并协助其处理日常事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程 的有关规定。 第二章 董事会的职权 1 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会会议，并向股东大会报 ...

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年期初占用 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | | 原因 | 质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 江苏国泰国际贸易 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.20 | | | | | 0.20 | | 押金 | 经营性 | | 人及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到 位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金 存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | ...