证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-067 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：20 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-066 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购数量以及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.5 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 国枫律股字[2024]A0466 号 致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-065 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年9月13日（星期五)。 杰创智能科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-063 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：2024-020）。公司实施20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥305,756,098.84, a decrease of 26.74% compared to ¥417,342,795.58 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥33,088,090.07, representing a decline of 269.64% from ¥19,504,587.08 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥126,325,807.81, a significant decrease of 504.12% compared to -¥20,910,796.80 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share were -¥0.22, down 269.23% from ¥0.13 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,147,306,585.45, a decrease of 7.49% from ¥2,321,205,011.62 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,523,048,314.92, down 4.65% from ¥1,597,305,479.36 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was -4.24%, a decline of 6.66% compared to 2.42% in the previous year[12]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 was a loss of ¥33,749,144.96, compared to a net profit of ¥19,488,616.64 in the first half of 2023, indicating a significant decline[114]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 was a loss of ¥33,088,090.07, compared to a profit of ¥19,504,587.08 in the same period last year[114]. Research and Development - The company's R&D expenditure was CNY 36.18 million, representing a year-on-year increase of 5.71%, accounting for 11.83% of total revenue[17]. - The company invested CNY 36.18 million in R&D, accounting for 11.83% of its revenue during the reporting period, and obtained 16 new invention patents and 34 software copyrights[23]. - The company is focusing on integrating AI technologies into its products, including AI-assisted diagnostic systems and engineering safety management systems[17]. - The company is actively pursuing strategies in emerging industries, including low-altitude economy initiatives, as part of its future growth plans[55]. - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing product features, with an investment of 50 million RMB allocated for new technology initiatives[70]. Market and Business Development - The sales of communication security management products increased by 96.69% year-on-year, marking a recovery phase for the company[19]. - The company's smart city business generated revenue of CNY 234 million, a decrease of 12.71% compared to the same period last year, due to customer budget constraints and procurement adjustments[19]. - The company launched a fourth-generation domestically produced software-defined radio platform, enhancing security capabilities for public safety clients[17]. - The company has expanded its market presence in regions like Northeast China, Shandong, and Hainan, while also exploring opportunities in Southeast Asia[19]. - The company achieved significant breakthroughs in key industries such as government, finance, transportation, and manufacturing with its "Changqing Cloud" products, securing contracts with major clients like the People's Bank of China and Guangzhou Port Group[20]. Financial Management and Cash Flow - The company improved its net cash flow by enhancing accounts receivable management and implementing a collaborative mechanism among finance, delivery, and marketing departments[21]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of -126,325,807.81 CNY for the first half of 2024, compared to -20,910,796.80 CNY in the first half of 2023, indicating a worsening cash flow situation[118]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 311,612,602.17 CNY, down from 484,119,948.35 CNY at the end of the first half of 2023, a decrease of approximately 35.6%[119]. - The company recorded investment cash inflows of 586,463,488.59 CNY in the first half of 2024, compared to 894,085,655.95 CNY in the same period of 2023, representing a decline of about 34.3%[118]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -28,343,365.16 CNY in the first half of 2024, compared to -35,322,876.91 CNY in the same period of 2023, showing an improvement in financing cash flow[119]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights through improved corporate governance and internal control systems[64]. - The company is committed to fulfilling the stabilization promises made by its directors and executives during the IPO process[72]. - The company will disclose any changes in shareholding and the implementation of repurchase plans within specified timeframes[72]. - The company has committed to avoiding conflicts of interest and ensuring that management does not engage in activities that could harm the company's interests[74]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition, which has led to a decline in project gross margins and increased costs[50]. - Seasonal fluctuations in performance are evident, with lower revenues in the first half of the year and higher revenues expected in the fourth quarter due to client budget management practices[51]. - The company has implemented measures to control accounts receivable and mitigate bad debt risks, which are prevalent in the smart city project sector[54]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[62]. Investment and Capital Management - The total amount of raised funds is RMB 91,154.85 million, with RMB 52,114.59 million utilized by the end of the reporting period[44]. - The company plans to use part of the raised funds for cash management, with an authorized limit of RMB 50,000.00 million for temporarily idle funds[45]. - The company has committed a total of RMB 60,000.00 million for investment projects, with a cumulative investment of RMB 33,514.59 million as of the reporting period, representing an investment progress of 55.86%[42]. - The company has established a dedicated account for the raised funds to ensure proper and regulated usage[73]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 200 million RMB earmarked for potential targets[70]. Compliance and Regulatory Matters - The company’s financial statements comply with the requirements of the Chinese accounting standards and reflect the financial position as of June 30, 2024[138]. - There are no significant doubts regarding the company's ability to continue as a going concern for the next 12 months[139]. - The company has confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[77]. - The company has ensured that all related party transactions are disclosed in a timely manner, reinforcing accountability[75]. - The company has not experienced any overdue commitments during the reporting period, indicating effective governance[77].

杰创智能科技股份有限公司 （二）揭示经营管理活动中风险事项和舞弊行为，保障公司资产安全，提高公司经营的效 率和效果； （一）开展审计监督与评价，保障国家有关的法律法规、方针政策、监管部门规章和本公 司各项制度的贯彻执行； 第五条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提供的顾问及其相关的 客户服务活动。 第六条 内部审计工作的目标是： 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计是指独立的、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善 组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果、 帮助组织实现其目标。 第四条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评价活动等。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为明确杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构和内部审计 人员的职责，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-056 杰创智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 的通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先 生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年上半年各项工作及其成果，不存在 虚 假 或 误 导 性 信 息 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://w ...

附表 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

杰创智能科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范公司总裁及 其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进公司经营管理的制度 化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁、高级副总裁以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设高级副总裁若干名， 由公司董事会根据总裁的提名，聘任或解聘。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 ...