本次换届后，刘桂雄先生将不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务， 且不担任公司其他职务，截至本公告日，刘桂雄先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。刘桂雄先生任职期间勤勉尽责，为公司发展作出重 要贡献，公司对此表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会 董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-005 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-003 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议的通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

杰创智能科技股份有限公司章程 杰创智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-010 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人彭和平先生、卢树华先生、赵汉根 先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权 相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的独 立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。 综上所述，我们一致同意提名彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一 次会议审议。 （以下无正文，为第三届董事会提名委员会委员关于第四届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见的签字页） （此页无正文，为第三届董事会提名委员会委员关于第四届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见的签字页） 董事会提名委员会委员： 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-006 杰创智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选 举，并于 2024 年 2 月 6 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会提名汪旭先生、连军荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上 述候选人简历详见第三届监事会第十五次会议决议公告） 公司第四届监事会 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、董事会提名委员会、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的 过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，汪旭先生以通讯方式参加会议）。监事会主席汪旭先生主持本次会议。 董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪旭先生、 连军荣先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期 自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会的现有非职 工代表监事仍将依 ...

杰创智能科技股份有限公司 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意公司 本次回购股份方案。 （以下无正文） 独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》等内部管理制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判 断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 关于对董事会换届选举事项的独立意见： 经过对董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况的审查，我们 认为本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关 非独立董事及独立董事任职资格的规定，全部候选人均具备履行董事职责所必需 的工作经验，能够胜任非独立董事、独立董事的职责要求。候选人均不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适 合担任上市 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、 呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收 支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价，以促进加 强经济管理。 第二章 人员组成 第四条 审计委员 ...