杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避 表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。2025 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-034 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2025年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过360万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易实际 ...

（一）监督和评估外部审计机构 报告期内，我们对公司的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）的独立性和专业性进行了评估，我们认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审 计工作的要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由卢树华先生、陈 小跃先生、赵汉根先生组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会 计专业的独立董事卢树华先生担任。 会议 召 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 公司充分认识到内部控制体系存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合 理保证。内部控制的有效性可能因公司内外部环境变化及业务发展而动态调整。 为此，公司将严格遵循《企业内部控制基本规范》及中国证监会相关规定，以全 面 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-036 杰创智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 www.ir-online.cn 进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 24 日 17:00 前 通过访问全景网"投资者关系互动平台"业绩说明会问题征集专题页面 （https://ir.p5w.net/zj/）提出相关问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵捷 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，公司定于 2025 ...

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 通篇 | 删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计 | | | 委员会"代替 | | 通篇：股东大会 | 股东会 | | 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下 | | | 简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 券法》（以下简称"《证券法》"），并参考《上市 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 | | 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 程。 | | （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 | | | 规范性文件的规定，制订本章程。 | | | | 第八条 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-031 杰创智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-025 杰创智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关 于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 ...

2024 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济 发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更 多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革， 不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提 高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。 杰创智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展 董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实 履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构， 促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 截至 2024 年末，公司总资产 222,487.62 万元，较 2023 年末减少 4.15%； 净资产 146,683.71 万元，较 2 ...