证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-056 杰创智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 的通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先 生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年上半年各项工作及其成果，不存在 虚 假 或 误 导 性 信 息 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://w ...

附表 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

杰创智能科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范公司总裁及 其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进公司经营管理的制度 化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁、高级副总裁以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设高级副总裁若干名， 由公司董事会根据总裁的提名，聘任或解聘。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-054 杰创智能科技股份有限公司 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：2024-020）。公司实施2023年年度利润分配方案后，以集中竞价方式 回购股份的价格上限由不超过人民币22.50元/股调整为不 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-052 杰创智能科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杰创 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]538号） 同意注册，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,562.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为39.07元。募集资金总额人民币1,000,973,400.00元，扣除全部发行费用（不 含增值税）后募集资金净额人民币911,548,531.35元。 募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。 二、本次募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况 2024年5月 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-053 杰创智能科技股份有限公司 成交的最高价为13.00元/股，最低价为10.71元/股，支付的资金总额为人民币 25,961,212.50元（不含交易费用）。上述回购符合法律法规的规定，与公司回 购股份方案的内容相符。 三、其他事项 公司回购股份的时间、回购数量以及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-051 杰创智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-050 杰创智能科技股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-049 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 的通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯方式出席会议的董事为：彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。 董事长孙超先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，会议审议通过了《关于新增募集资金专户 并授权签订三方监管协议的议案》： 为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司在平 安银行新增设立一个募集资金专户并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签 署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。该专户仅用于公司超募资金的 存储和使用， ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-048 杰创智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：22.50 元/股 2、调整后回购股份价格上限：22.40 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（权益分派除权除 息日） 一、回购方案概述 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司部分已发行股份，回购金额不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过 人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 22.50 元/股，回购股份的实施期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公 ...