证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-047 杰创智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的公司股份 1,470,850 股不参与现金分红。公司本次权益分派以现有总股本 153,705,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,470,850 股后的 152,234,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本 次实际现金分红总额=152,234,150 股×0.1 元/股=15,223,415.00 元（含税）。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，按总股本（含回购股 份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本×10=15,223,415.00 元/153,705,000 股×10=0.990430 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四 舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价 -0.0 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更保荐代表人的 函》。国泰君安为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构， 保荐代表人为陈海庭先生和孟庆虎先生。鉴于陈海庭先生因个人原因离职，不 再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派温 志锋先生接替陈海庭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 相关业务已交接完毕。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表 人为温志锋先生、孟庆虎先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对陈海庭先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-046 附：保荐代表人温志锋先生简历 杰创智能科技股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-045 杰创智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年5月13日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13 日日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2024年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网http://www.cn ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0071 号 致：杰创智能科技股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受杰创智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"）对公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-044 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：20 ...

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | ...

| 关于报告 | / 2 | | --- | --- | | 公司简介 | / 3 | | 首卷语 | /5 | | 公司发展历程 | / 7 | | 2023 年公司大事记 / 9 | | >> CONTENTS 目录 党建工作 / 11 公司治理 / 12 科研创新 / 16 技术应用 / 17 | 01 | >> | 02 | >> | 03 | >> | 04 | >> | 05 | >> | 06 | >> | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 概述 | | 治理篇 | | 创新篇 | | 价值篇 | | 绿色篇 | | 公益篇 | | | 关于报告 公司简介 | / 2 / 3 | 党建工作 公司治理 | / 11 / 12 | 科研创新 技术应用 | / 16 / 17 | 服务客户 行业合作 | / 21 / 21 | 营造绿色文化 践行环保理念 | /33 /33 | | | | 首卷语 | /5 | | | | | 供应链管理 | / 23 | 智慧能源管理 | /34 | ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-034 杰创智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募投资金总额 | 100,097.34 | | 减:券商坐扣承销费（不含增值税）(注 1） | 6,988.02 | | 存入募集资金账户的金额 | 93,109.32 | | 减：自筹资金预先支付发行费用金额 | 382.33 | | 减: 以前年度实际支付的发行费用 | 1,572.13 | | 募集资金实际净额 | 91,154.85 | | 减：自筹资金预先投入项目金额 | 4,525.60 | | 减: 以前年度募投项目使用金额 | 18,077.91 | | 减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额 | 15,000.00 | | 加：以前年度银行理财产品投资收益 | 442.37 | | 加：以前年度利息收入扣除银 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-041 杰创智能科技股份有限公司 四、联系人及咨询办法 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度 业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长孙超先生；董事、总裁龙飞先生；董事、高级副总裁、财务总监 李卓屏女士；独立董事卢树华先生；高级副总裁、董事会秘书赵捷先生。（如遇 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600055号 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 7 J || 目 景 起始页码 鉴证报告 ิ杰创智能科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600055 号 态创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是杰创智能公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 ...