民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威尔高 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：帖晓东 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

江西威尔高电子股份有限公司 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-055 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司发表了 同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务的目的 因公司业务成功布局国际市场，海外业务快速发展，外币结算需求不断上升， 公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增 长，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。提高公司抵御汇 率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 1、基本情况：为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影 响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值 3,000 万美元开展外汇 套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本次拟开展 的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用累 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | | 度期末占用资 | | 占用性质 | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | | | 息） | | 有） | 额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-054 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证 券有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税） 74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不 含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 8 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-049 江西威尔高电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 限制性股票的首次授予日为 2024 年 7 月 29 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程 公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首 次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 江西威尔高电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超 过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、 激励对象名单及分配情况 | | 国籍/ | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 地区 | 职务 | 性股票数量 | 拟 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第111号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与江西威尔高电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 2 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代 表如下全称或含 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-045 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后，与经公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司 章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第二届监事会第一次会议于2024年7月29 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举饶建武先生主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-046 江西威尔高电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会 由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之 规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方 式通知全体董事、监事、高级管 ...