江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本工作制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有 ...

江西威尔高电子股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提 ...

江西威尔高电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高 电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会江西 监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告，并说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted the performance assessment targets for its 2024 restricted stock incentive plan to better reflect its actual growth capabilities and to motivate employees towards higher operational goals, ensuring maximum release of the company's development potential [2][10]. Group 1: Adjustment of Performance Targets - The company has revised the performance assessment targets for the years 2025-2026 in its restricted stock incentive plan, which includes increasing the revenue and profit targets [5][10]. - The adjusted performance targets for the first vesting period (2024) are set at a minimum revenue of 1.1 billion and a minimum net profit of 140 million [8][10]. - The second vesting period now requires a minimum net profit of 250 million, up from 200 million, while the trigger value has been adjusted to 200 million from 180 million [8][10]. Group 2: Rationale for Adjustments - The adjustments are based on the positive outlook for the PCB, new energy, and AI sectors, supported by government policies, and the strong growth in orders from core customers [10][11]. - The successful expansion of new customer groups and ongoing capacity expansion projects in Thailand and Jiangxi are expected to significantly enhance the company's production capacity and core competitiveness [10][11]. Group 3: Impact of Adjustments - The implementation of the adjusted incentive plan is expected to align with the company's strategic goals, enhance corporate governance, and attract and retain top talent, thereby promoting long-term development [11][12]. - The adjustments are deemed legal and compliant with relevant regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [11][12].

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 于 2025年7月24日分别召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修 订相关文件的议案》，为了更加精准地反映公司实际的增长能力，充分调动激 励对象的工作积极性和创造性，向更高层次的经营目标发起挑战，维护股东们 的利益，确保公司的发展潜能得到最大化的释放，公司综合考虑实际经营情况， 对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调 整，并相应修订《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ 草案）》及其摘要（以下简称"本激励计划"）和《江西威尔高电子股份有限公 司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内 ...

证券代码：威尔高 证券简称：301251 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江西威尔高电子股份有限公司 二〇二五年七月 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 一、《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）系江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回 购的本公司 A 股普通股股票。 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 可在归属期内以授予价格分次获得公司 A 股普通股股票。该等股票将在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励 ...

证券代码：威尔高 证券简称：301251 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江西威尔高电子股份有限公司 二〇二五年七月 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）系江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江西威尔高 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 公告编号：2024-039 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 （草案）摘要 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 公司全部有效的股权激励计划所涉及的限制性股票总数未超过公司股本总额 的 20%，且任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股 票，累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 预留部分将在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的 授予对象。预留部分的授予由董事会提出，监事会发表明确意见、律师发表专业 意见并出具法律意见书，公司在 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 | 占本次激励 计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票总量 的比例 | 公司股本总 | | | | | （万股） | | 额的比例 | | 刘家威 中国香港 | | 核心骨干员工 | 8.00 | 5.10% | 0.06% | | 其他中层管理人员、核心骨干员工 | | | 119.00 | 75.32% | 0.88% | | （合计 88 人） | | | | | | | 预留部分 | | | 31.00 | 19.62% | 0.23% | | 合计 | | | 158.00 | 100.00% | 1.17% | 一、 激励对象名单及分配情况 注：1、截至本次激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获 授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 20%。 2、本次激励 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程》制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励 ...