目录 | 关于本报告 | 14 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 14 | 01 03 关于威尔高 绿色低碳，保护生态环境 公司简介 发展历程 10 危废排放与绿色运营 29 7 环境管理与资源利用 27 | 三会运作 | 15 | 质量与研发 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 风险管理 | 16 | 客户服务 | 38 | | 信息披露 | 18 | 供应链管理 | 39 | | 投资者关系 | 19 | 安全生产 | 42 | | 信息安全 | 20 | 关爱员工 | 45 | | ESG 管理 | 22 | 行业合作 | 50 | 02 04 科学治理，夯实治理根基 携手相伴，并肩共谋发展 安全生产 42 关爱员工 45 行业合作 50 CONTENTS | 展望未来 | 51 | | --- | --- | | 报告内容索引 | 52 | | 意见反馈表 | 54 | 主要荣誉 11 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告是江西威尔高电子股份有限公司（简称"威尔高"）发 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：威尔高 股票代码：301251 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"年产 300 万㎡ 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路 板项目"的完成时间延长至 2027 年 9 月。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-034 江西威尔高电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 ...

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 特此公告。 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举宋文明先生 为公司第二届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 宋文明先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-037 江西威尔高电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 1 附件： 职工代表监事简历 宋文明先生，1987 年出 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐艳玲女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江西威尔 高电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事唐艳 玲女士为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人唐艳玲女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事 的委托，就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划 相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书 不存在 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 公告编号：2024-039 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程》制定。 二、本限制性股票激励计划所采用 ...

江西威尔高电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名饶 建武、陶志为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 姓名 | 国籍/ | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地区 | 职务 | 性股票数量 | 拟授予权益总 | 告之日公司总股 | | | | | (万股) | 数的比例 | 本的比例 | | 王同盟 | 中国 | 核心骨干员 | 5 | 3.33% | 0.04% | | | 台湾 | 工 | | | | | 李栋成 | 中国 | 核心骨干员 | 18 | 12.00% | 0.13% | | | 台湾 | 工 | | | | | 朱瑞珍 | 中国 | 核心骨干员 | 13 | 8.67% | 0.10% | | | 台湾 | 工 | | | | | 李宗衡 | 泰国 | 核心骨干员 | 3 | 2.00% | 0.02% | | | | 工 | | | | | Poomeak Tongchai | 泰国 | 核心骨干员 | 8 | 5.33% | 0.0 ...