法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第111号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与江西威尔高电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 2 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代 表如下全称或含 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首 次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 江西威尔高电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-048 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员 、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开了第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会 董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长 1 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事 2名，第二届董事会设董事长1人，选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第二届董 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-045 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后，与经公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司 章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第二届监事会第一次会议于2024年7月29 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举饶建武先生主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-046 江西威尔高电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会 由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之 规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方 式通知全体董事、监事、高级管 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-043 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 13 日以公告形式发出。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、股东出席的总体情况： 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 开始； 8、会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:1 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第214号 致：江西威尔高电子股份有限公司 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托， 指派罗晓丹、王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 东 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024 -044 江西威尔高电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邓艳群、陈 星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事；同意选举唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。 上述人员的简历详见 公 司 2024 年 7 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 独立董事唐艳玲、刘木勇的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 2 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-041 江西威尔高电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 2、监事会对拟激励对象的核查方 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-042 江西威尔高电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案） 首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称 "自查期间"）买卖本公司股票情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三、结论 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔 高 ...