上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘木勇作为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西威尔高电子股 份有限公司董事会提名为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐艳玲女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江西威尔 高电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事唐艳 玲女士为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人唐艳玲女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事 的委托，就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划 相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书 不存在 ...

江西威尔高电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名饶 建武、陶志为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 公告编号：2024-039 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对威尔高募投项 目延期事项进行了核查，具体情况如下： 单位：万元 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-038 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:1 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号： 2024-031 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1524)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 33,655,440 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 28.88 元/股。本次募集资金总额为人民币 971,969,107.20 元，扣除发行费用(不含税)人民币 100,383,184.67 元后，实际募 集资金净额为人民币 871,585,922.53 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日划至公司募集资金专项账户，天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 于当日出具天职业字(2023)第 45416 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和存储情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-030 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、江西威尔高电子股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证 券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个 交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-029 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,621,760 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.340000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.206000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted online on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Participants included the General Manager Mr. Chen Xing and the Secretary of the Board and Financial Officer Ms. Jia Xiaoyan [2] Group 2: Key Questions and Responses - Inquiry about the company's intention to repurchase shares: The company will disclose any repurchase plans in accordance with regulations [2] - Update on the Thailand project: The factory is in the equipment installation and debugging phase, with trial production scheduled for May 2024 [2] - Inquiry regarding shareholders' intention to reduce holdings: Current shareholders are under a lock-up period and have not expressed any intention to reduce their holdings [2]