江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1235-1 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 -- 3 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）《江西威尔高电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 威尔高管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 》》及相关公告格式规 定编制《江西威尔高电子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会 经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事唐艳玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-018 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券 有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税） 74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不 含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。 截至 2023 年 9 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了 富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司营业收入 822,690,486.20 元，较上年同期减少 1.69%；实 现归属于上市公司股东的净利润 90,164,400.79 元，较上年同期增加 2.69%；截 止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,961,338,385.73 元，较上年同期增加 115.78%。 面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸易摩擦、外汇汇率波动、 上市筹办、泰国新业务拓展等因素的影响，对公司本期业绩产生了一定影响。此 外，公司继续加大研发投入，并不断完善行业布局及渠道建设，增强市场核心竞 争力，为公司未来 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-024 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目（以下 简称"本项目"） 4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 5、本次使用部分超额募集资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路 板项目已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方 有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目存在管 理风险、技术风险、财务风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-023 江西威尔高电子股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发 布《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》及公司经营情况，公司 将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 时在全景网举办 2023 年度及 2024 年 第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邓艳群女士、总经理陈星先 生、董事会秘书兼财务负责人贾晓燕女士、保荐代表人曾文强先生、帖晓东先生、 独立董事刘木勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用超额募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 公司本次募集资金净额为人民币 87,158.59 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 15 日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 同意在泰国设立威尔高电子（泰国）有限公司，主要从事电子产品生产、销售 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-025 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）公司第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法 ...