浙江同星科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023年度期初占用 | 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年1-6月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | 计科目 | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | - | - | | - - | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | - | - | | - - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | ...

关于第三届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-025 浙江同星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日 通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、刘志钢以通讯方式出 席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 202 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-029 浙江同星科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价 为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元，坐扣承销和保 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所 任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上所述，我们同意聘任张天泓先生为公司总经理；聘任张良初先生、汪根 法先生、梁路芳女士为公司副总经理；聘任王丽萍女士为公司财务负责人；聘任 梁路芳女士为公司董事会秘书。 独立董事：吕滨、徐俊、张绍志 2023 年 8 月 22 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-024 浙江同星科技股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开了第三 届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及 证券事务代表。经全体董事、监事一致同意，第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议已豁免通知期限。 公司现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会董事长、专门委员会委员 1、董事长：张良灿先生 2、专门委员会 战略委员会委员：张良灿（主任委员）、徐俊、张绍志； 提名委员会委员：张绍志（主任委员）、徐俊、汪根法； 审计委员会委员：吕滨（主任委员）、刘志钢、张绍志； 薪酬与考核委员会委员：徐俊（主任委员）、吕滨、张天泓。 上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选 举的公告》（ ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-023 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头方式送达给全体监事。 本次会议由公司 3 名监事共同推举吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届监事会各项 工作的顺利开展，现选举监事吴兆庆先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江同 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-022 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举张良灿先生主持，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、刘志钢以通讯方式出 席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张良灿先生担任第三届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

浙江天册律师事务所 浙江同星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 编号：TCYJS2023H1218 号 致：浙江同星科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有 限公司（以下简称"同星科技" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科 技 2023 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星科技 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随同星科技本次股东大会 ...

第三届董事会董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-021 浙江同星科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产 生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了2名 非职工代表监事，与公司2023年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名非职工 代表监事共同组成了公司第三届监事会。 一、第三届董事会及监事会成员组成情况 1、董事会成员 非独立董事：张良灿先生、张天泓先生、刘志钢先生、汪根法先生； 独立董事：吕滨女士、张绍志先生、徐俊先生； 特此公告。 上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-014）。 2、监事会成员 非职工代表监事：吴兆庆先生、徐六阳先生； 职工代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年8月22日下午14:30 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-020 浙江同星科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公 司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张良灿 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表 有表决权的股份合计为 60,012,300 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公 司 ...