浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

Core Viewpoint - The article outlines the public opinion management system of Zhejiang Tongxing Technology Co., Ltd., aimed at enhancing the company's ability to respond to various public opinions and mitigate their impact on stock prices and business reputation [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the public opinion management system is to establish a rapid response and emergency handling mechanism to protect investors' rights and interests [1]. - Public opinion is defined to include negative or false media reports, rumors that may harm the company, and information that could affect investor sentiment and stock price fluctuations [1]. - Public opinion information is categorized into major public opinion, which has a wide impact and could cause significant losses, and general public opinion, which is less severe [1]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has established a public opinion management working group led by the chairman, with the board secretary as the deputy leader, comprising senior management and relevant department heads [2]. - The working group is responsible for decision-making regarding public opinion handling, assessing potential impacts, coordinating external communications, and reporting to regulatory bodies [2][3]. - The board office is tasked with monitoring and collecting public opinion information, analyzing its impact, and reporting to the board secretary [2][3]. Group 3: Information Handling Principles and Measures - The company emphasizes quick response, coordinated communication, and proactive engagement in handling public opinion [4]. - The reporting process for public opinion involves immediate notification to the board secretary upon awareness of any public opinion information [4]. - For general public opinion, the board secretary and office will handle it flexibly, while major public opinion requires a meeting of the working group to decide on the response [5]. Group 4: Accountability - Employees and relevant personnel have a confidentiality obligation regarding public opinion information and must not disclose it before legal disclosure [6]. - Violations of confidentiality may lead to internal penalties or legal consequences if they result in company losses [6][7]. - The company reserves the right to pursue legal action against media that disseminate false or misleading information that harms its reputation [6][7]. Group 5: Additional Provisions - The management system will adhere to national laws and regulations, and any conflicts with these will be resolved in favor of the legal provisions [8]. - The board of directors is responsible for interpreting the management system, which takes effect upon approval [8].

Group 1 - The company held its 15th meeting of the third supervisory board on June 9, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The supervisory board approved the proposal to conclude certain fundraising projects and permanently supplement working capital with surplus funds, emphasizing improved fund utilization and reduced financial costs [1][2] - The board's decision on the proposal to extend and change the implementation location of certain fundraising projects was also approved, stating that it aligns with the company's operational situation and long-term interests [1][2] Group 2 - The voting results for both proposals were unanimous, with all three votes in favor and no opposition or abstentions [2] - The proposals will be submitted for review at the company's upcoming shareholders' meeting [2] - Relevant documents, including the resolutions from the supervisory board meeting, are available for reference [2]

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-024 浙江同星科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月 下： 一、召开会议的基本情况 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1） ...

Core Viewpoint - The company has approved the completion of certain fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds of 23.35 million yuan, which includes interest income and unpaid contract balances [1][6][7]. Fundraising Basic Information - The company raised a total of 629.60 million yuan from its initial public offering, with a net amount of 560.16 million yuan after deducting issuance costs of 69.44 million yuan [1][2]. - The total amount of oversubscription funds was 270.84 million yuan [1]. Fundraising Project Status - The projects "Cold Chain Logistics System Environmental Heat Exchanger and Intelligent Module Industrialization Project" and "Research and Development Center Construction Project" have reached the predetermined usable state and are eligible for completion [5][6]. Fundraising Management - The company has established a fundraising management system to ensure the proper use and efficiency of the raised funds, complying with relevant laws and regulations [2][3]. - A tripartite supervision agreement was signed with various banks to clarify the rights and obligations of all parties involved in the management of the funds [2]. Fundraising Usage and Surplus - As of May 31, 2025, the total surplus from the fundraising projects is 23.35 million yuan, which will be used to supplement working capital permanently after approval from the shareholders' meeting [5][6]. - The surplus is attributed to careful cost control and the generation of interest income during the fund storage period [5]. Impact on the Company - The decision to use surplus funds for working capital is expected to enhance the company's operational efficiency, reduce financial costs, and improve profitability, aligning with the interests of the company and its shareholders [6][7]. Approval Procedures - The board of directors and the supervisory board have both approved the proposal to complete the fundraising projects and use the surplus funds, confirming that the process complies with legal requirements [7][8].

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，对同星科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进 行了专项核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集 资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净 额为 56,016.28 万元，其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集 资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净 额为 56,016.28 万元，其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并 于 2023 年 5 月 19 日出具了（天健验〔2023〕220 号）《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江同星科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，董事会秘书为公司高级 管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 破产负有个人责任的，自该公司、企业破 ...

浙江同星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的 改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 4、促进公司整体利益最大化 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上 ...