1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的 20%；上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 3、其中张良初为公司实际控制人之一张良灿的胞弟。 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 张良初 | 副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 汪根法 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 梁路芳 | 副总经理、董秘 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 王丽萍 | 财务总监 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 他人员（共 | 董事会认为需要激励的其 1 ...

浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 2024 年度限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 浙江天册律师事务所 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 计划所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报和披露，并依法对本法律意见 书承担相应的法律责任。 编号：TCYJS2024H1662号 致：浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江同星科技股份有限公司的委托，作为公司2024 年度限制性股票激励计划之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执 业规则》等有关规定的要求，按照 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-047 浙江同星科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日 附件：高级管理人员简历 罗小琴女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年至2006年任昆山佑兴科技有限公司体系工程师；2006年至2010年任昆山好孩 子集团高级体系审核员；2010年至2012年任昆山同致电子科技有限公司管理者代表； 2012年至2016年任昆山龙筠汽车零部件有限公司运营副总；2016年至2024年10月任 杭州德凯认证有限公司国家审核员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。罗 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-046 浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 并确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 11 月 15 日，向符合授予 条件的 153 名激励对象授予 183.80 万股限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 （一）激励工具：第二类限制性股票。 ● 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 15 日 ● 限制性股票首次授予数量：183.80 万股 ● 限制性股票首次授予价格：14.68 元/股 ● 股权 ...

浙江同星科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见（授予日） 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员及核心技术（业务）骨干，不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划首次授予激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过的本激励计划中确定的激励对象，具备 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首 次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 浙江同星科 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-042 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 《第三届监事会第十次会议决议》。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致 同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头方式送达 给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第三季度的实际 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-041 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第三届董事会第十次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为： ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-043 浙江同星科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-039 浙江同星科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年9月30日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 118 人， 代表公司有表决权的股份数合计为 3,305,895 股，占公司有表决权股份总数的 2.8499%。其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表公司有表决权的股份 2,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.5000%；通过网络投票的中小股东共 117 人，代表 公司有表决权的股份数合计 ...