浙江同星科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营、管理情况 2024 年度公司实现营业收入 11.34 亿元，同比增长 15.66 %；实现合并净利 润为 1.27 亿元，同比增长 6.19%；归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元， 同比增长 6.19%；2024 年末总资产 16.97 亿元，总负债 4.76 亿元，资产负债率 28.03%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作条例》 等有关规定，结合公司实际情况，勤勉地履行职责，主要开展了以下工作：了解 并掌握公司上一年度的经营情况，特别是公司各板块业务构成情况；了解、分析、 掌握国内行业现状及国家相关政策，特别是出口影响给企业带来的冲击；研究公 司中、长期发展战略或其他相关问题并提出建议 ...

浙江同星科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 4 月 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案； | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 年度利润分配及资本公积金转增股本 4、《关于公司 2023 | | | | | | | 预案的议案》； | | | 五次会议 | 11 日 | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪 | | | | | | | 酬方案的议案》。 | | 2 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 4 月 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-004 浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（ 星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 20 日（星期日）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过书面文件、电话等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主 席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2024 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-002 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 20 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本 次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理 人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-005 （三）基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的 良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极 合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基 数，进行如下分配： （1）向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 29,000,000.00 元（含税）； 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）分配基准年度：2024 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,509.1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5955 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5952 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称 ...