浙江同星科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江同星科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司募集资金监管规 则》等有关规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用，只能用于公司对外公布的募 ...

浙江同星科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 6 月 浙江同星科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公 司的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及其他有关法律、法规和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制 ...

第二章 人员组成 浙江同星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《浙江同星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江同星科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事依据《公司章程》和本制度召开独立董事专门会议；除独 立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不 得在场或以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。 第二章 独立董事专门会议的审议事项 第五条 独立董事行使以 ...

浙江同星科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江同星科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江同星科技股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《 ...

浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 6 月 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当至少召开两次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1、代表十分之一以上表决 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-023 浙江同星科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）之"轻商系统高效换热器产业化项目"达 到预定可使用状态的日期由 2025 年 5 月 19 日延期至 2027 年 5 月 18 日，并将其 实施地点由新昌大道东路 889 号变更为新昌大道东路 889 号、新昌县羽林街道 拔茅村（2023 年工 6 号）（以下简称"本次事项"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 及《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-021 浙江同星科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 6 月 20 日召开第三 届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、 修订公司部分制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截止 2024 年年 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-022 浙江同星科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 20日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"冷链物流系 统环保换热器及智能模块产业化项目"、"研发中心建设项目"进行结项，并 将节余募集资金 2,335.38 万元（含利息收入以及未支付的部分合同尾款，实际 金额以资金转出日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同 时注销相关募集资金专项账户。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资 金支付。相关事项尚需提交公司股东大会审议，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...