浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

浙江同星科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江同星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等国家有关 法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《公司 章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和 ...

浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月 浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《浙江同星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致 公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《浙江 同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定《浙江同星科技股份有限公司董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守法律法规、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、深圳证券 交易所其他规定中关于内幕交 ...

浙江同星科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 浙江同星科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江同星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 2、非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使 用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支 ...

重大信息内部披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江同星科技股份有限公司 以下简称 公司"）的重大信 息内部报告工作，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策可能产生较大影响的信息，现根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 浙江同星科技股份有限公 司章程》 以下简称 公司章程》） 浙江同星科技股份有限公司信息披露管理制 度》 以下简称 信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称 负有报告义务的有关人员" 以下简称 报告人"）包 括： 浙江同星科技股份有限公司 1、公司董事、高级管理人员和公司各部门负责人； 2、控股子公司、分公司的负责人及指定的联络人； 3、公司委派 或推荐）的参股公司董事及高级管理人员或其指定的联络人； 4、公司的控股股东和实际控制人及其一致行动人或其指定的联络人； 5、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人或其指定的联络人； ...

浙江同星科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 31 | | 第四节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 高级管理人员 | 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025年6月 浙江同星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， ...

浙江同星科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 6 月 浙江同星科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，投资活动分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、 基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资活动应遵循以下原则： 第七条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司投资的决策机构，各 自在其权限范围内，对公司的投资做出决策 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负 ...