一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0900 | 1.1100 | -1.8 | 1.4100 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 14.37 | -26.72 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 5.27 | 8.06 | -34.62 | 1.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.75 | 4.86 | -22.84 | 4.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.34 | 9.8 | 15.71 | 8.09 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.19 | 6.72 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 10.74 | 13.96 | -23.07 | 19.90 | 三、分红送配方案情况 10转4.5股派2.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 468.32万股，累计占流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,133,533,266.86, representing a 15.66% increase compared to ¥980,065,534.42 in 2023[16] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥126,801,063.95, a 6.19% increase from ¥119,411,654.09 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,276,340.23, up 15.78% from ¥100,430,202.87 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities surged to ¥34,256,657.24, a significant increase of 2,252.31% from ¥1,456,298.49 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.09, showing a slight decrease of 1.80% compared to ¥1.11 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,697,183,738.17, reflecting a 0.42% increase from ¥1,690,061,127.38 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,221,083,598.84, a 6.19% rise from ¥1,149,940,030.28 in 2023[16] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.50 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4.5 shares for every 10 shares held[3] - The company plans to distribute cash dividends of 7.50 yuan per 10 shares, totaling 60,000,000 yuan (including tax), based on a total share capital of 80,000,000 shares[141] - The company will also increase its share capital by 36,000,000 shares through capital reserve conversion, resulting in a new total share capital of 116,000,000 shares[141] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares, totaling 29,000,000 CNY, which represents 22.87% of the net profit attributable to the parent company for the year 2024[143] - The total cash dividend amount, including other methods, is 29,000,000 CNY, which accounts for 100% of the total profit distribution[142] Market and Sales Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately ¥278.07 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥39.40 million, and a year-on-year increase of 6.19% in net profit for the full year[18] - The company achieved a total operating revenue of ¥113.35 million in the reporting period, representing a year-on-year growth of 15.66%, driven by increased orders from existing customers and the growing demand in the new energy vehicle market[32] - The sales volume of vehicle-mounted refrigerators is expected to exceed 450,000 units in 2024, with a year-on-year growth of over 10%, supported by the popularity of new energy vehicles and outdoor demand[25] - The global sales of new energy vehicles are projected to reach 17.53 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 21.6%, with China accounting for 70% of this market[26] - Domestic sales contributed 91.95% of total revenue, growing by 16.06% year-on-year[49] Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of refrigeration equipment, targeting light commercial refrigeration, household refrigeration, automotive, and heat pump dryer sectors[35] - The company has a strong emphasis on innovation, utilizing provincial and national research platforms to enhance product development and capture industry trends[42] - The company has completed the development of a new generation of energy-efficient intelligent variable frequency cooling fans, enhancing product competitiveness[61] - The company has developed a compact and efficient heat exchanger for refrigeration conditions, aimed at expanding market orders[61] - Ongoing development of a thermal management module for energy storage batteries is expected to improve battery performance and lifespan[61] - The company is working on a new generation of all-aluminum heat exchangers, which will enhance product efficiency and reduce costs[61] Operational Efficiency - The company has established a flexible production model, responding effectively to customer demands with a wide variety of customized products[38] - The company has implemented a pricing mechanism linked to raw material market prices, reducing the impact of price fluctuations on costs[42] - The company has achieved ISO9001 and IATF16949 quality system certifications, establishing a comprehensive quality assurance system[44] - The company has maintained a stable core management team and key technical personnel, ensuring consistent product quality and innovation in the refrigeration component sector[43] Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a robust corporate governance structure[103] - The company has established an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring financial autonomy[108] - The company has established a comprehensive governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board, to ensure effective management[107] - The company has not engaged in any competition with its controlling shareholders or their controlled enterprises[104] Shareholder Commitments - The company's major shareholders, including the actual controllers, committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months post-IPO[163] - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within six months post-IPO, the lock-up period will automatically extend by six months[164] - Shareholders are required to comply with relevant laws and regulations regarding share reduction, including specific rules from the Shenzhen Stock Exchange[164] - The company’s major shareholders will not reduce their holdings at a price lower than the IPO price during the lock-up period and for two years thereafter[163] Employee Management - The company reported a total of 1,256 employees at the end of the reporting period, with 806 in the parent company and 450 in major subsidiaries[135] - The total number of employees receiving salaries during the period was 1,256[135] - The company emphasizes a fair and just salary policy, including basic salary, position salary, overtime pay, and performance bonuses[136] - The company has a diverse training program that includes new employee orientation, corporate culture, quality improvement, and safety training[138] Environmental Responsibility - The company actively responded to the national dual carbon strategy by developing new products, such as R290 efficient heat exchangers, and implementing solar photovoltaic power generation in its facilities[157] - The company has installed solar photovoltaic systems in both its first and second plants, contributing to its green energy management efforts[157] - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, effectively managing wastewater, waste gas, and waste residue according to environmental regulations[159] Financial Management - The company has committed to not providing financial assistance or loans to incentive objects under the incentive plan[180] - The company has ensured that all shareholder information disclosed is accurate and complete, complying with regulatory requirements[180] - The company has no significant omissions or misleading statements in its public offering documents[180] - The company has voluntarily accepted supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments[180]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-001 浙江同星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,169,620 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"同星科技"）有表决权股份总数的 75.1462%。其中：通过现场投票 的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权 股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数合 计为 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2104 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同 星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2025 年第一次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 本法律意见书仅供同星科技 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则 ...

国信证券股份有限公司 （以下无正文） 4 / 5 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85316112 | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85316112 | | | | 现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清 | | | 现场检查对应期间：2024 | 年度 | | | | 年 月 日至 年 月 日 12 23 2024 12 24 | 现场检查时间：2024 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访谈等。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构， 指定李秋实、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 12 月 24 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 二、培训地点： 同星科技会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《政策解读及募集资金使用》，主要内容涉及新"国九条" 政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监管案例解析。 五、主讲人： 国信证券 保荐代表人 傅毅清 1 规则、募集资金使用规范，对上市公司董监高义务 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-054 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月24日、 2024年12月25日、2024年12月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为 30.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-051 授信期限为本事项经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 二、为子公司提供担保情况 （一）担保情况概述 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》。本事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 因生产经营所需，公司 2025 年度拟向相关金融机构申请综合授信额度合计不超 过 10 亿元，最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据池、票据贴现等综合业务。公司董 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-049 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下 属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公 司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序。 上述相关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际 关联交易并综合考虑公司后续业务情况，预计 2025 年公司拟与关联方大连尼维 斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过 人民币 2,800 万元。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所 ...