目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同星科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解同星科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

天健审〔2025〕5953 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，同星科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同星 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

浙江同星科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 本人徐俊，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人徐俊，2009 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，获学 士学位；2013 年 12 月毕业于西安交 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与 公司、主要股东以及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董 事管理 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董 事，严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及（ 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职，1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 1、本人均亲自出席，对提交董事会的所有议案进行认真审核并投赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0900 | 1.1100 | -1.8 | 1.4100 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 14.37 | -26.72 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 5.27 | 8.06 | -34.62 | 1.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.75 | 4.86 | -22.84 | 4.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.34 | 9.8 | 15.71 | 8.09 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.19 | 6.72 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 10.74 | 13.96 | -23.07 | 19.90 | 三、分红送配方案情况 10转4.5股派2.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 468.32万股，累计占流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,133,533,266.86, representing a 15.66% increase compared to ¥980,065,534.42 in 2023[16] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥126,801,063.95, a 6.19% increase from ¥119,411,654.09 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,276,340.23, up 15.78% from ¥100,430,202.87 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities surged to ¥34,256,657.24, a significant increase of 2,252.31% from ¥1,456,298.49 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.09, showing a slight decrease of 1.80% compared to ¥1.11 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,697,183,738.17, reflecting a 0.42% increase from ¥1,690,061,127.38 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,221,083,598.84, a 6.19% rise from ¥1,149,940,030.28 in 2023[16] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.50 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4.5 shares for every 10 shares held[3] - The company plans to distribute cash dividends of 7.50 yuan per 10 shares, totaling 60,000,000 yuan (including tax), based on a total share capital of 80,000,000 shares[141] - The company will also increase its share capital by 36,000,000 shares through capital reserve conversion, resulting in a new total share capital of 116,000,000 shares[141] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares, totaling 29,000,000 CNY, which represents 22.87% of the net profit attributable to the parent company for the year 2024[143] - The total cash dividend amount, including other methods, is 29,000,000 CNY, which accounts for 100% of the total profit distribution[142] Market and Sales Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately ¥278.07 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥39.40 million, and a year-on-year increase of 6.19% in net profit for the full year[18] - The company achieved a total operating revenue of ¥113.35 million in the reporting period, representing a year-on-year growth of 15.66%, driven by increased orders from existing customers and the growing demand in the new energy vehicle market[32] - The sales volume of vehicle-mounted refrigerators is expected to exceed 450,000 units in 2024, with a year-on-year growth of over 10%, supported by the popularity of new energy vehicles and outdoor demand[25] - The global sales of new energy vehicles are projected to reach 17.53 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 21.6%, with China accounting for 70% of this market[26] - Domestic sales contributed 91.95% of total revenue, growing by 16.06% year-on-year[49] Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of refrigeration equipment, targeting light commercial refrigeration, household refrigeration, automotive, and heat pump dryer sectors[35] - The company has a strong emphasis on innovation, utilizing provincial and national research platforms to enhance product development and capture industry trends[42] - The company has completed the development of a new generation of energy-efficient intelligent variable frequency cooling fans, enhancing product competitiveness[61] - The company has developed a compact and efficient heat exchanger for refrigeration conditions, aimed at expanding market orders[61] - Ongoing development of a thermal management module for energy storage batteries is expected to improve battery performance and lifespan[61] - The company is working on a new generation of all-aluminum heat exchangers, which will enhance product efficiency and reduce costs[61] Operational Efficiency - The company has established a flexible production model, responding effectively to customer demands with a wide variety of customized products[38] - The company has implemented a pricing mechanism linked to raw material market prices, reducing the impact of price fluctuations on costs[42] - The company has achieved ISO9001 and IATF16949 quality system certifications, establishing a comprehensive quality assurance system[44] - The company has maintained a stable core management team and key technical personnel, ensuring consistent product quality and innovation in the refrigeration component sector[43] Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a robust corporate governance structure[103] - The company has established an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring financial autonomy[108] - The company has established a comprehensive governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board, to ensure effective management[107] - The company has not engaged in any competition with its controlling shareholders or their controlled enterprises[104] Shareholder Commitments - The company's major shareholders, including the actual controllers, committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months post-IPO[163] - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within six months post-IPO, the lock-up period will automatically extend by six months[164] - Shareholders are required to comply with relevant laws and regulations regarding share reduction, including specific rules from the Shenzhen Stock Exchange[164] - The company’s major shareholders will not reduce their holdings at a price lower than the IPO price during the lock-up period and for two years thereafter[163] Employee Management - The company reported a total of 1,256 employees at the end of the reporting period, with 806 in the parent company and 450 in major subsidiaries[135] - The total number of employees receiving salaries during the period was 1,256[135] - The company emphasizes a fair and just salary policy, including basic salary, position salary, overtime pay, and performance bonuses[136] - The company has a diverse training program that includes new employee orientation, corporate culture, quality improvement, and safety training[138] Environmental Responsibility - The company actively responded to the national dual carbon strategy by developing new products, such as R290 efficient heat exchangers, and implementing solar photovoltaic power generation in its facilities[157] - The company has installed solar photovoltaic systems in both its first and second plants, contributing to its green energy management efforts[157] - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, effectively managing wastewater, waste gas, and waste residue according to environmental regulations[159] Financial Management - The company has committed to not providing financial assistance or loans to incentive objects under the incentive plan[180] - The company has ensured that all shareholder information disclosed is accurate and complete, complying with regulatory requirements[180] - The company has no significant omissions or misleading statements in its public offering documents[180] - The company has voluntarily accepted supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments[180]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-001 浙江同星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,169,620 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"同星科技"）有表决权股份总数的 75.1462%。其中：通过现场投票 的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权 股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数合 计为 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2104 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同 星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2025 年第一次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 本法律意见书仅供同星科技 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则 ...