证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-013 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2024年 4月 23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年 4月 12日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、 张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）《第三届董事会第六次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要 求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥278,074,035.41, representing a 28.97% increase compared to ¥215,609,635.84 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥39,397,276.95, a 53.18% increase from ¥25,719,392.16 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.49, up 13.95% from ¥0.43 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥278,074,035.41, an increase of 29.0% compared to ¥215,609,635.84 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥39,397,276.95, representing a 53.3% increase from ¥25,719,632.59 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥37,015,714.95, marking a significant increase of 1,005.73% compared to ¥3,347,641.24 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was CNY 37,015,714.95, a significant increase from CNY 3,347,641.24 in the previous period, representing a growth of approximately 1004%[25] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 258,900,023.87, compared to CNY 177,149,004.31 in the prior period, reflecting an increase of about 46%[25] - Cash outflow from operating activities was CNY 221,884,308.92, up from CNY 173,801,363.07, indicating a rise of approximately 27.6%[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -13,988,982.14, compared to a positive CNY 16,715,812.90 in the prior period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,749,735,453.81, a 3.53% increase from ¥1,690,061,127.38 at the end of the previous year[4] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥559,447,039.50, up from ¥539,681,442.36 in Q1 2023[19] - The company's current assets totaled ¥1,399,262,855.28, an increase from ¥1,353,269,128.29 in the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥1,189,848,759.57, compared to ¥1,149,940,030.28 in Q1 2023[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,263[15] - The largest shareholder, New Changxing Tongxing Investment Co., Ltd., holds 36.00% of shares, totaling 28,800,000 shares[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 39.88% to ¥9,914,437.59 in Q1 2024, compared to ¥7,088,000.27 in Q1 2023[11] - Research and development expenses increased to ¥9,914,437.59 in Q1 2024, up 40.0% from ¥7,088,000.27 in Q1 2023[21] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 286.43% to ¥7,770,034.23 in Q1 2024[11] - The company experienced a 34.96% increase in notes receivable, reaching ¥205,409,000.49 at the end of Q1 2024[8] - The company’s contract liabilities increased by 184.29% to ¥2,595,073.03, indicating a rise in advance payments received[9] - The company reported a financial expense of -¥4,260,532.80 in Q1 2024, a significant decrease from ¥1,478,887.81 in Q1 2023[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥332,613,279.87 from ¥287,813,339.64, reflecting a growth of approximately 15.5%[17] - Inventory at the end of the period is ¥126,118,440.09, up from ¥114,975,187.29, indicating an increase of about 9.9%[17] - Other receivables rose to ¥1,946,945.92 from ¥821,187.84, showing a significant increase of approximately 137.5%[17] - Prepayments increased to ¥3,710,538.12 from ¥2,052,137.80, marking an increase of about 80.7%[17] Financing Activities - The company’s cash outflow from financing activities was ¥-13,988,982.14, a decrease of 183.69% compared to the previous year, primarily due to increased debt repayments[13] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 15,493,150.97, down from CNY 33,058,952.79, representing a decrease of about 53%[25] - The company received CNY 14,800,000.00 in borrowings during the quarter, down from CNY 25,100,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 41%[25] Strategic Developments - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in major shareholders due to securities lending[16] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[16] - There are no indications of mergers or acquisitions mentioned in the current financial report[16]

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （ https://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/301252.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张良灿先生、独立董事吕滨女士、总经 理张天泓先生、董事会秘书梁路芳女士、财务总监王丽萍女士、保荐代表人李秋实 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资 者公开征 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 3 | 1 | （2）列席公司董事会次数 | 3 次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 3 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

浙江同星科技股份有限公司 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-009 | 高明裕 | 独立董事 | 3.00 | 2023.8.22 | 届满离任 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴兆庆 | 监事会主席 | 25.33 | | - | | 徐六阳 | 监事 | 33.09 | | - | | 陈丽萍 | 职工代表监事 | 14.23 | | - | | 张良初 | 副总经理 | 65.42 | | - | | 梁路芳 | 副总经理、董事会会秘书 | 33.59 | | - | | 王丽萍 | 财务总监 | 27.55 | | - | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第五次会议审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 ...

本人徐澜，1995 年至 1999 年任新昌县审计师事务所业务人员；2000 年至 2007 年任新昌信安达联合会计师事务所副主任会计师；2008 年至 2014 年任浙江 白云伟业控股集团有限公司财务总监；2014 年至今任杭州沣融投资管理有限公 司执行董事兼总经理；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同星科技独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐澜，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及专门委员会会 议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 ...

本人高明裕，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《 公司法》 上市公司治理准则》和《 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人高明裕，1993 年至 2001 年任浙江省电子信息产品检测研究院开发部主 任；2001 年至今任杭州电子科技大学电子信息学院教授、电子系统集成研究所 所长、浙江省装备电子重点实验室负责人；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同 星科技独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及专门委员会会 议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-006 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于 母公司所有者的净利润为 119,411,654.09 元，其中母公司实现净利润 100,092,258.48 元，本年度提取法定盈余公积金 10,009,225.85 元。截止 2023 年 12 月 31 日，经审 计合并报表中累计可供股东分配的利润为 388,762,606.25 元，经审计母公司累计可 供分配利润为 277,088,46 ...