目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1046 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信 证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,509. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥980,065,534.42, representing a 21.16% increase compared to ¥808,910,946.13 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥119,411,654.09, a 41.63% increase from ¥84,315,000.27 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥100,430,202.87, up 20.94% from ¥83,042,028.33 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,690,061,127.38, an 83.89% increase from ¥919,080,979.60 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 145.73% to ¥1,149,940,030.28 from ¥467,973,330.23 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.67, an increase of 18.44% from ¥1.41 in 2022[20]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which was ¥1,456,298.49, down 93.84% from ¥23,647,963.68 in 2022[20]. - The company reported non-recurring gains of ¥18,981,451.22 in 2023, compared to ¥1,272,971.94 in 2022[27]. Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 7.50 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 80,000,000 shares[4]. - The company will also increase capital reserves by converting 4.5 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The distributable profit for the year is ¥277,088,461.27, with cash dividends constituting 100% of the profit distribution[155]. - The company has established a stable and sustainable profit distribution policy, ensuring that cash distributions are at least 10% of the distributable profit when conditions permit[154]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring that the appointment of directors and senior management is conducted legally and independently, with no interference from shareholders[115]. - The company has conducted 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[109]. - The company maintains a complete business system and operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and finances[113]. - The company is committed to maintaining the rights of all shareholders, particularly minority investors, through diligent oversight and governance practices[140]. - The company has established a framework for evaluating and approving significant financial decisions, ensuring transparency and accountability in its operations[141]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential risks and countermeasures[4]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly copper and aluminum, which significantly impact production costs[101]. - Labor costs are on the rise, which may compress profit margins; the company plans to enhance smart manufacturing to mitigate this risk[102]. - The company has established a pricing mechanism to manage raw material cost fluctuations and maintain profitability[101]. Research and Development - The company has over 30 core technologies, continuously upgrading them to maintain competitive advantages in line with national "dual carbon" strategies[53]. - The company has increased its R&D investment to ¥35,934,525.28 in 2023, representing 3.67% of its operating revenue, up from 3.11% in 2022[71]. - The number of R&D personnel rose to 126 in 2023, a 26% increase from 100 in 2022, with a significant rise in the proportion of personnel under 30 years old by 228.57%[71]. - The company completed several key R&D projects, including a new generation of energy-efficient heat exchangers and a compact, high-performance cooling system, enhancing product competitiveness[70]. Market and Sales Performance - The light commercial refrigeration equipment industry saw a sales total of 17.76 million units in 2023, a year-on-year growth of 7.9%[33]. - The company achieved operating revenue of 980.07 million yuan, a year-on-year increase of 21.16%, primarily due to increased orders from existing customers and growth in the automotive air conditioning system components market[41]. - Revenue from refrigeration components accounted for 79.07% of total revenue, amounting to CNY 774.95 million, with a year-on-year growth of 19.44%[58]. - The company has established long-term partnerships with well-known enterprises, including Haier Group, Hisense Group, and Midea Group[41]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,120, with 561 in the parent company and 559 in major subsidiaries[145]. - The company follows a fair and just principle in its compensation policy, providing salaries, benefits, and career planning based on job value[147]. - Employee benefits include allowances for communication, transportation, housing, business trips, and social insurance[148]. - The company has a structured career development plan with multiple levels and clear promotion paths for various job categories[148]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following the initial public offering[175]. - The controlling shareholder has made similar commitments regarding share management and reduction[179]. - The company will ensure compliance with the relevant disclosure obligations and will compensate for any losses incurred by investors due to non-fulfillment of commitments[189]. - The company plans to implement its profit distribution policy effectively to protect shareholder interests[190]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responded to the national dual carbon strategy by developing new products, such as R290 high-efficiency heat exchangers, and implementing green energy management[168]. - The company successfully applied for the "provincial-level green factory" certification, integrating green factory standards into daily operations[170]. - The company actively participates in social welfare initiatives, including supporting rural economic development and traditional culture promotion[172].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1047 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同星科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解同星科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-005 浙江同星科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期 三）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐俊，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人徐俊，2009 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，获学 士学位；2013 年 12 月毕业于西安交通大学机械工程专业，获博士学位。2013 年 12 月至今任职于西安交通大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1051 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营 情况，不存在虚假记 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-004 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2023 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 二、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-008 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | | 参考历史信用损失经验，结合当前 | | 应收票据——承兑人为信用等级较高 银行的银行承兑汇票组合 | | | | 应收票据——承兑人为非信用等级较 | | 状况以及对未来经济状况的预测， | | 高银行的银行承兑汇票组合 | 票据承兑人 | 通过违约风险敞口和整个存续期预 | | 应收票据—— ...