国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易 所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售 条件流通股数量为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江同星科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-018 1、浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为部分首次公开发行前的股份。 2、本次申请解除限售股东户数为 2 户，解除限售股份数量为 5,800,000 股，占 公司总股本的比例为 5.00%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 14 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-019 浙江同星科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公 司办理完成了部分募集资金专户的注销手续。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事 会会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并分别与中国农业银行股份有限公司 新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股份有限公司新昌支行及 保荐机构国信证券 ...

Industry Overview - The light commercial refrigeration equipment industry in China has a diverse range of products with varying quality, leading to different product tiers [2] - Major manufacturers require high standards for core components, including design, heat exchange capacity, quality, and service, which creates significant barriers to entry [3] Company Performance - In 2023, the company's main business revenue reached CNY 980 million, a year-on-year increase of 21.16%, with net profit at CNY 119 million, up 41.63% [3] - The first quarter of 2024 saw main business revenue of CNY 278 million, a year-on-year growth of 28.97%, and net profit of CNY 39 million, increasing by 53.18% [3] Supplier and Material Management - Key raw materials include copper pipes, aluminum pipes, and aluminum strips, which constitute a significant portion of product costs [3] - The top five suppliers are reliable and provide stable service, ensuring normal operations for the company [3] - Since March 2024, the price of raw materials, particularly electrolytic copper, has risen sharply, prompting the company to monitor price trends and lock in prices to mitigate risks [3] Strategic Partnerships - The company has collaborated with Changan Automobile for many years, focusing on automotive air conditioning system pipelines, with several models already in mass production [3] Future Projects - The cold chain logistics system's eco-friendly heat exchanger and smart module industrialization project is expected to be fully completed and reach designated production capacity by May 2025 [4]

浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以 2023 年年末总股本 80,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 股；本次不送红 股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0579 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同 星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2023 年年度股东大会，并 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星科技 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-016 浙江同星科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年5月8日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 60,009,500 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-014 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-013 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2024年 4月 23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年 4月 12日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、 张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）《第三届董事会第六次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要 求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥278,074,035.41, representing a 28.97% increase compared to ¥215,609,635.84 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥39,397,276.95, a 53.18% increase from ¥25,719,392.16 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.49, up 13.95% from ¥0.43 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥278,074,035.41, an increase of 29.0% compared to ¥215,609,635.84 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥39,397,276.95, representing a 53.3% increase from ¥25,719,632.59 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥37,015,714.95, marking a significant increase of 1,005.73% compared to ¥3,347,641.24 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was CNY 37,015,714.95, a significant increase from CNY 3,347,641.24 in the previous period, representing a growth of approximately 1004%[25] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 258,900,023.87, compared to CNY 177,149,004.31 in the prior period, reflecting an increase of about 46%[25] - Cash outflow from operating activities was CNY 221,884,308.92, up from CNY 173,801,363.07, indicating a rise of approximately 27.6%[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -13,988,982.14, compared to a positive CNY 16,715,812.90 in the prior period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,749,735,453.81, a 3.53% increase from ¥1,690,061,127.38 at the end of the previous year[4] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥559,447,039.50, up from ¥539,681,442.36 in Q1 2023[19] - The company's current assets totaled ¥1,399,262,855.28, an increase from ¥1,353,269,128.29 in the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥1,189,848,759.57, compared to ¥1,149,940,030.28 in Q1 2023[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,263[15] - The largest shareholder, New Changxing Tongxing Investment Co., Ltd., holds 36.00% of shares, totaling 28,800,000 shares[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 39.88% to ¥9,914,437.59 in Q1 2024, compared to ¥7,088,000.27 in Q1 2023[11] - Research and development expenses increased to ¥9,914,437.59 in Q1 2024, up 40.0% from ¥7,088,000.27 in Q1 2023[21] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 286.43% to ¥7,770,034.23 in Q1 2024[11] - The company experienced a 34.96% increase in notes receivable, reaching ¥205,409,000.49 at the end of Q1 2024[8] - The company’s contract liabilities increased by 184.29% to ¥2,595,073.03, indicating a rise in advance payments received[9] - The company reported a financial expense of -¥4,260,532.80 in Q1 2024, a significant decrease from ¥1,478,887.81 in Q1 2023[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥332,613,279.87 from ¥287,813,339.64, reflecting a growth of approximately 15.5%[17] - Inventory at the end of the period is ¥126,118,440.09, up from ¥114,975,187.29, indicating an increase of about 9.9%[17] - Other receivables rose to ¥1,946,945.92 from ¥821,187.84, showing a significant increase of approximately 137.5%[17] - Prepayments increased to ¥3,710,538.12 from ¥2,052,137.80, marking an increase of about 80.7%[17] Financing Activities - The company’s cash outflow from financing activities was ¥-13,988,982.14, a decrease of 183.69% compared to the previous year, primarily due to increased debt repayments[13] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 15,493,150.97, down from CNY 33,058,952.79, representing a decrease of about 53%[25] - The company received CNY 14,800,000.00 in borrowings during the quarter, down from CNY 25,100,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 41%[25] Strategic Developments - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in major shareholders due to securities lending[16] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[16] - There are no indications of mergers or acquisitions mentioned in the current financial report[16]