浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-032 浙江同星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江同星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 242,614,329.55 | 32.26% | 753,036,799.04 | 22.06 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-031 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司 2023 年三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-030 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏的情形。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第三届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席） ...

证券代码:301252 证券简称:同星科技 | --- | --- | --- | |---------------|-------------|---------------| | | | 编号:2023-001 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 华鑫证券 黎江涛、潘子扬 时间 2023 年 9 月 8 日上午 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书:梁路芳 员姓名 证券事务代表:潘晨曦 1、请对 2023 年半年度公司的整体的经营情况和业绩情况做一 个简单介绍,各产品收入占比情况作一个拆分。 答:公司 2023 年上半年,营业收入 5.10 亿元,比去年同期增长 17.74%,实现归属于上市公司股东的净利润 7330.61 万元,与去年同 期相比增长 58.23%,其中归属于上市公司股东扣非后的净利润为 投资者关系活动 5523.76 万元,与去年同期相比增长 27.67%。 主要内容介绍 以产品种类来分,换热器 25910.86 万元,占 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥510,422,469.49, representing a 17.74% increase compared to ¥433,526,934.85 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥73,306,053.61, a significant increase of 58.23% from ¥46,330,103.71 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,237,603.84, which is a 27.67% increase from ¥43,266,675.21 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥1.16, up 50.65% from ¥0.77 in the previous year[24]. - The gross profit margin for the heat exchanger segment was 24.18%, with a revenue increase of 8.18% and a cost increase of 8.19% compared to the previous year[55]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 84,418,424.37, an increase of 59.6% from CNY 52,990,641.15 in the first half of 2022[164]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 64,437,521.10, reflecting the same net profit figure, indicating no significant other comprehensive income adjustments[168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,612,105,769.80, marking a 75.40% increase from ¥919,080,979.60 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 135.36% to ¥1,101,442,141.45 from ¥467,973,330.23 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities rose to CNY 510,223,974.00 as of June 30, 2023, compared to CNY 450,668,223.65 at the start of the year, an increase of about 13.2%[158]. - The company's fixed assets decreased to ¥144,795,958.34, representing 8.98% of total assets, down from 16.46% in the previous year[58]. - Accounts receivable amounted to ¥301,385,293.51, accounting for 18.70% of total assets, a decrease of 2.55% compared to the previous year[58]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,816,932.94, which is a decline of 198.54% compared to -¥608,609.50 in the same period last year[24]. - The company completed its IPO, resulting in a significant increase in cash flow from financing activities to ¥605,134,578.61, up 7,521.52% from ¥7,939,815.75 in the previous year[54]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,816,932.94, compared to a net outflow of CNY -608,609.50 in the first half of 2022[169]. - The total cash inflow from financing activities amounted to 622,758,767.04 CNY, significantly higher than 30,000,000.00 CNY in the prior period[173]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥16,674,270.58, reflecting an increase of 8.17% from ¥15,415,013.76 in the previous year[54]. - The company emphasizes innovation and has a strong R&D capability, focusing on product upgrades and new product development[44]. - The company plans to increase R&D investment to ensure its products remain technologically advanced and aligned with market demands[83]. Market and Sales - The company achieved operating revenue of 510.42 million yuan, an increase of 17.74% year-on-year, with domestic sales rising by 26.59%[33]. - The overseas sales experienced a decline of 33.48%, primarily due to a 49.6% drop in refrigeration system pipe components[33]. - The market outlook for light commercial refrigeration is positive, driven by increasing demand in sectors like supermarkets and restaurants[35]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has strengthened its corporate governance structure, ensuring shareholders' rights to information, participation, and voting in major matters[96]. - The company is committed to social responsibility by assisting economically disadvantaged rural areas in poverty alleviation[99]. - Environmental protection and safety production are prioritized, with effective management of wastewater and emissions, and regular health checks for employees[100]. Shareholder Information - The company completed its initial public offering (IPO) of 20 million shares, increasing the total share capital from 60 million to 80 million shares[133]. - The largest shareholder, New Changxing Investment Co., Ltd., holds 36.00% of the shares, totaling 28,800,000 shares[142]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,699[141]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and demand fluctuations, particularly in the refrigeration equipment sector, which has seen a slowdown in demand due to macroeconomic constraints[78]. - The company's accounts receivable balance is high at 301.39 million yuan, accounting for 22.93% of current assets, posing a risk to operational performance if collection issues arise[82]. Compliance and Accounting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts about the company's ability to continue operations in the next 12 months[190]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that its financial reports reflect a true and complete picture of its financial status[192]. - The company follows strict guidelines for the preparation of consolidated financial statements, ensuring compliance with accounting standards[198].

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-027 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 经审议，公司董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增加 2 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江同 星科技股份有限公司章程》和《浙江同星科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于客观、独立判断的立场，审慎尽职的原则，在审议有关议案并 仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二次会议相关议案发表关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见如下： 经核查，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务 发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不 会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原 则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于增加 2 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-026 浙江同星科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2023 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度经常 性关联交易的议案》（关联董事张良灿、张天泓已回避表决），预计公司 2023 年全年 向关联方大连尼维斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）的采购额度不超 过 900 万元，销售额度不超过 1,100 万元。2022 年，公司预计向关联方大连尼维斯 的采购额度不超过 700 万元，销售额度不超过 1,000 万元，实际发生采购金额为 642.78 万元，销售金额为 892.62 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司本年度向大连尼维 斯的采购金额为 267.21 万元，销售金额为 912.01 万元。 经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限 ...