各位股东及股东代表： 2024年度独立董事述职报告 （刘磊） 本人刘磊作为华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）第二届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024年度任职期间（2024年7月3日-2024年12月31日，以下简称"履职期"），恪尽职 守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会等 会议议案，关注公司发生的重大事项，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下： 一、本人基本情况 本人毕业于北京大学国家发展研究院管理学硕士专业，硕士研究生学历。现任电 子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，成都市第十 八届人大代表、专委（预算委员会）；四川省教育厅高校教指委经济学与财政学专业 委员；兼任世界500强企业纬创集团旗下上市公司纬创软件首席经济学家；北京大学四 川校友会监事长、北大国家发展研究院四川校友会常务副会长社会职务；2024年7月至 今任华融化学独立 ...

2024年度独立董事述职报告 （卜新平） 各位股东及股东代表： 本人卜新平作为华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）第二 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024年度任职期间（以下简称"报告期"），恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会等会议议案，关注公司发生的重大事 项，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东特别是中小股东的 合法权益。现将有关情况报告如下： 一、本人基本情况 本人毕业于北京化工大学化学工程博士专业，博士研究生学历，正高级工程师、 注册投资咨询师。曾任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，中国石油和化学工 业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专 业委员会秘书长，国家发改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家；2020年5月 至今任华融化学独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司及全资子公司华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"）、成都华融国际贸易有限公司（以下简称"华融国际"）、成 都华融化学物流有限公司（以下简称"华融物流"）、成都华融化学工程有限公司 （以下简称"华融工程"）、新融化学有限公司（以下简称"新融化学"），纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、发展战略、 内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、资金管理、采购业务、安全环保管 理、成本管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、预算管理、财务 报告、信息系统、合同管理等方面。 重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、资产管理、投资环节、 成本管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告和合同管理等方面。 华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025) 第 0106 号 华融化学股份有限公司 专项鉴证报告 华融化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025)第 0106 号 华融化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学")管理层 编制的《华融化学股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目录: 1、华融化学股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2、华融化学股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（h ...

华融化学股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-015 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资 金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-020 华融化学股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保险期限：1 年（后续每年可续保） 二、授权事项 提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。 三、审议程序 公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监 事回避表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第 十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管 理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理 ...

华融化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工监事。2024 年公司监事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等关法律、法规、规范性文件及《华融 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，切实履行监 督职责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年 工作情况汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，3 名监事均出席了该 4 次会议。 3、关联交易情况。监事会对 2024 年度发生的关联交易进行核查后认为，公 司发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要 的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 4、公司对外担保情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的担保余额及可用 额度情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 被担保方 | 担保余额 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | | 华融化学（成都）有限 ...

华融化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 华融化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 25 日 1 审计报告正文 华融化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了华融化学 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于华融化学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 华融化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 华融化学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第 0105 号 目录: 1、华融化学股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、华融化学股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 华融化学股份有限公司 专项审核报告 华融化学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对华融化学管理层编制的汇总表发 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-022 华融化学股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求， 华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"）对控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行了核查，同时公司2024年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对公司非经营性资金占用情况进行了审核，并出具 了专项说明。 现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024年度，公司控股股东新希望化工投资有限公司及其他关联方不存在违规占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表" ...