现场检查报告 2 现场检查报告 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | --- | --- | | 况 | | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制度，检查关联 | | | 交易的情况；查阅与关联交易、对外担保相关的三会文件、信息披露文件等 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直 √ | | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或 √ | | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 √ | | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-059 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 7 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；2024 年 3 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司为全资子公司 华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融成都"）提供不超过 100,000.00 万 元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额 度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。 2024 年 12 月 27 日，公司于四川省成都市与渤海银行股份有限公司（以下简 称"渤海银行"）签订了《最高额保证协议》，为华融成 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-057 华融化学股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2022 年 4 月 26 日，华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"、"公 司"）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增 资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"），并以 2022 年 2 月 28 日为基准日，将氢氧化钾和配套氯 产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都，本次拟划转资产 23,585.60 万元，负债 2,719.83 万元，净资产 20,865.77 万元（未经审计）。 划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，公司拟聘请会 计师事务所以交割日作为基准日对资产及负债进行专项审计，最终划转的金额以 划转实施结果为准。同时将募投项目"降风险促转型改造项目（一期）"的实施 主体由华融化学变更为华融成都，该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案 等均保持 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-058 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 7 日，华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"、"公司"） 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》； 2024 年 3 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司为 全资子公司华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融成都"）提供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公 司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提 供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担 保）。上述额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日。 2024 年 11 月 29 日，公司向华融成都转移债务共 6,388,364.01 元，并为该 债务提供连带责任 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-056 华融化学股份有限公司 关于控股股东注册资本增加及股权结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东新希 望化工投资有限公司（以下简称"新希望化工"）的通知，获悉新希望化工注册 资本增加及股权结构变更，并已取得成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 现就有关情况公告如下： 注：2024 年 10 月 10 日，宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙）已办理企业名称 的工商变更，更名后为：宁波歆蓉股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"宁波歆蓉"）。 三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响 一、控股股东注册资本及股权结构变更情况 公司控股股东新希望化工注册资本从 205,000.00 万元人民币增加至 271,802.18 万元人民币，新增注册资本 66,802.18 万元人民币由新希望集团有 限公司认缴出资。 新希望化工注册资本及股权结构变动前后情况如下： | 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | | | - ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-055 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 7 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；2024 年 3 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司为全资子公司 华融化学（成都）有限公司提供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度， 为全资子公司成都华融国际贸易有限公司（以下简称"华融国际"）提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额 度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。 2024 年 10 月 25 日，公司于四川省成都市与成都银行股份有限公司（以下简 称"成都银行"）签订了《最高额保证合同》，为华融国 ...

华融化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-053 华融化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 华融化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-052 华融化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第九次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日 9:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名，实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、卜新平以通讯表决方式出席 会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 经审议，全体董事一致同意，聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 ...

华融化学股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-054 2024 年 10 月 22 日 传真号码：028-86238215 邮箱地址：hrhg.db@newhope.cn 通讯地址：四川省成都市锦江区金石路 366 号 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 董治鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 董治鹏先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。董治鹏先生的简历 详见附件，其联系方式如下： 办公电话：028-86238215 特此公告。 华融化学股份有限公司 董事会 董治鹏先生简历 董治鹏，1996 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-051 华融化学股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权 益分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，分配总额固 定不变； 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,000,000 股为 基数，向全体在册股东按每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税，扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 ...