华融化学股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了建立和完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督制约机制，加强公司内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、 改善风险管理、完善组织治理结构中的作用，促进公司战略目标实现，特制定本 制度。 第二条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《华融化学 股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）维护公司合法权益，保障公司资产安全； （四）确保公司信息的真实、准确、完整。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或审计人员依据 国家有关法律法规和本制度的规定，在公司董事会的领导下，对公司的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 ...

第一条 为进一步完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《 独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 1 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 公司非独立董事、高级管理人员成员可列席独立董事专门会议，必 要时亦可邀请与所议事项相关的人员列席会议，列席会议的人员可就所议事项 向独立董事作出解释和说明，但非独立 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-047 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季 度报告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变 更登记的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整 治理结构并办理工商变更登记的公告》。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于 2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于20 ...

智通财经APP讯，华融化学(301256.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收12.64亿元， 同比增长53.53%;归属于上市公司股东的净利润5311万元，同比下降17.01%;扣非净利润3265万元，同比 下降9.71%;基本每股收益0.1106元。 ...

华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-048 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -61,321.68 | 520,700.64 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政 ...

Core Insights - Huarong Chemical (301256.SZ) reported a revenue of 1.264 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 53.53% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.01% to 53.11 million yuan [1] - The non-recurring net profit was 32.65 million yuan, down 9.71% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.1106 yuan [1]

华融化学股份有限公司 重大遗漏。 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华融化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应当按照《创业板股票上市规则》及深圳证券交易所的其他 相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将 所有可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚 未得知的信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本制度所称信 ...

华融化学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《华融化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会 审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务， 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

华融化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华融化学股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 负责制定非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查非独立 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的、非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

华融化学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）体现权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了更好地调动华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司相适应的激励约束机制，提高 企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。 第三条 公司薪酬与考核制度以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经 营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管 理人员的年度薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩； 不在公司担任其他职务的非独立董事，公司可以经过相关合规审议程序后决 定其相关薪酬。 公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激 励的重要依据。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股 ...