华融化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第七条 财务总监应在年审注册会计师进场审计前，向独立董事提交本年 度审计工作初步安排及其他相关资料，经审计委员会与年审注册会计师协商后， 正式确定年报的工作安排。 第八条 在年审注册会计师进场前，独立董事应会同审计委员会，就审计 计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年 度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更 正情况（如有）。 （2025 年 2 月） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全华融化学股份有限公司（以下 简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督 作用，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华融化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司独 ...

2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、业务规模：业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元， 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万美元，可在审批的有效期限内 循环滚动使用。 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司（含全资子公司和 控股子公司，下同）拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工 ...

华融化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-006 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力， 有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元，预计动用的交易保证金和权利 金上限不超过 650 万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：2025 年 2 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风 险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但在外汇套期保值业务开展 过程中仍存在一定的风 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-005 华融化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目建设的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。 2、现金管理投资品种 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于 2025 年 2 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用总额度 不超过人民币 200,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 40,000.00 万元，自股 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-004 华融化学股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）及子公司 （含全资子公司和控股子公司，以下合称"子公司"）对子公司提供担保预计的 总额度不超过 284,000.00 万元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同）， 占公司最近一期经审计净资产比例为 162.28%；其中，为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保预计的额度不超过 150,000.00 万元，占公司最近一期经审计 净资产比例为 85.71%。 2、截至 2025 年 2 月 24 日，公司及子公司的担保余额为 71,163.08 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.66%，未超过公司最近一期经审计净 资产的 50%。 3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净 资产 30%的情况。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十次 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-007 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 华融化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月12日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进 ...

华融化学股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2 月 24 日 10:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。 会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表 决方式为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于使用 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-002 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第十次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 2 月 24 日 9:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名，实际出席会议的董事有 7 名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决 方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理的公告》。 保荐机构发表了无异议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-001 华融化学股份有限公司 关于向全资子公司划转资产完成等相关事项的公告 2022 年 4 月 26 日，华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"、"公 司"）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增 资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"），并以 2022 年 2 月 28 日为基准日，将氢氧化钾和配套氯 产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都，本次拟划转资产 23,585.60 万元，负债 2,719.83 万元，净资产 20,865.77 万元（未经审计）。 划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，公司拟聘请会 计师事务所以交割日作为基准日对资产及负债进行专项审计，最终划转的金额以 划转实施结果为准。同时将募投项目"降风险促转型改造项目（一期）"的实施 主体由华融化学变更为华融成都，该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案 等 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司持续督导2024年培训情况报告 （以下无正文） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，于 2025 年 1 月 20 日对华 融化学董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表人、部分中层管理人员及 财务人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 1 月 20 日 （二）培训地点：华融化学会议室 （三）培训方式：采用线下与线上相结合的方式对培训对象授课，并向培训 对象发送学习资料自学 （四）培训人员：易桂涛 （五）培训对象：华融化学董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表 人、部分中层管理人员及财务人员 （六）培训内容： ...