华融化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融 化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，华融化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚宁、卜新平、刘磊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融化学 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 董事会 2025 年 3 月 24 日 华融化学股份有限公司 ...

华融化学股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025-018 成都 2025 年 3 月 1 释义：本报告术语、简称与公司 2024 年年度报告术语、简称具有相同含义 公司是中国无机盐工业协会钾盐行业分会副会长单位，四川省化工行业协会 常务理事单位，四川省食品生产安全协会食品添加剂专委会会长单位，四川省危 险化学品协会监事长单位，成都市消毒协会理事单位，电子化工新材料产业联盟 理事单位。 我们的使命是：不间断的创新，可持续的发展，化学让生活更美好。我们的 愿景是：将公司建设成为具有国际竞争力的创新型、智能化的化学品先进制造产 业平台。 截至 2024 年底，公司共有员工 607 人。 （1）2024 年度主要财务数据 2024 年，公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 13.89%；归母净利润 1.00 亿元，同比下滑 27.53%；2024 年末，公司总资产 23.71 亿元，同比下滑 5.01%； 净资产 17.31 亿元，同比下滑 1.09%。 （2）专利和创新奖项 1 关于华融化学 华融化学股份有限公司是一家致力于氢氧化钾绿色循环综合利用的先进企 业，成立于 2000 年 9 月，为新希 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-014 华融化学股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于2025年3月24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第八次 会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会上，董事邵军、李建雄、张明贵回避表 决，其他董事4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过。本议案尚需获得股 东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称"新希望化工"）将回 避表决。 2、公司2024年度实际发生日常关联交易金额为5,944.32万元，2025年度公司预计 发生的关联交易金额不超过25,130.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ） 及其子公司、新希望物业服务集团有限公司及 ...

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

华融化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真 履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与 完善公司治理。2024 年度，公司荣获 2024 年四川企业技术创新能力百强企业、 2024 年四川企业发明专利拥有量百强企业、四川省制造业标志性产品（2024） 链主企业等称号，公司产品入选 2024 年度"天府名品"标准培育名录（第一批）、 "成都工业精品"，公司电子化学品事业部被授予"全国工人先锋号"荣誉称号， 企业形象力、品牌影响力广受认可。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司继续围绕"钾延伸、氯转型"战略开展各项工作，在产销 端，对行情变化迅速感知、快速决策，提高市场反应速度，坚持满产尽销，氢氧 化钾销量同比增长；持续推行拓高端差异化战略，优化产品销售结构，高等级氢 氧化钾销量同比增长。在成本端，公司实时把握市场动态，灵活调整氯化钾采购 策略，保证原材料生产安全的同时严控原料成本。在生产管理方面，公司不断提 升数字化精益运营能力，提高"产供销储运 ...

一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年 年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-021 华融化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011 华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由 监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式 为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

二、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审议，全体独立董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会 议于 2025 年 3 月 24 日 8:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应出席会议的独立董事有 3 名，实际出席会议的独立董事有 3 名（卜 新平以通讯表决方式出席）。会议由独立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制 度》等规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》； 经审议，全体独立董事一 ...

华融化学股份有限公司 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。 会议于 2025 年 3 月 24 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的委员有 3 名，实际出席会议的委员有 3 名（其中，卜 新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3 月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7 名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名 投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...