上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 法律意见书 2023 年年度股东大会的 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-046 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30。 二、会议出席情况 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 （五）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-044 苏州富士莱医药股份有限公司 二、公司关注及核实情况 针对公司股价异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现 场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现 就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公司业务讨论涉及合成生物学及 相关热点概念。生物酶催化法是制备 R-硫辛酸的发展趋势，公司生物酶催化法 生产的 R-硫辛酸已经实现量产，主要用于对外销售及制备 R-硫辛酸钠盐，目前 尚处于市场推广阶段，能否完全取代原有工艺取决于市场需求、客户接受程度等 多方面因素。2023 年度，公司该类业务收入占公司营业收入不超过 3%，占比较 小，也暂未有明确扩产计划。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投 资； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正 常； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-045 苏州富士莱医药股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省药 品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》，本次主要涉及新增委托生产， 现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：苏州富士莱医药股份有限公司 许可证编号：苏 20160159 社会信用代码：913205007205525400 分类码：BhDh 三、备查文件 有效期至：2025 年 09 月 20 日 生产地址和生产范围： 1、江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号：原料药[多烯磷脂酰胆碱、甘油 磷脂酰胆碱、R（+）硫辛酸氨基丁三醇盐、硫辛酰胺、艾瑞昔布、聚普瑞锌、硫 辛酸、抗肿瘤药（甲磺酸阿帕替尼）]*** 2、受托方：浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街 788 号（受托方浙江赛默制 药有限公司生产地址）：硫辛酸片***仅限注册申报使用 二、对公司影响 本次变更的主要内容是新增委托 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-043 苏州富士莱医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、截至上月末的回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证 ...

审计报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0611 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-122 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0611 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-040 苏州富士莱医药股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意变更公司经营范围、修订《苏 州富士莱医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款 并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、变更经营范围的情况 根据公司战略发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟对公司经 营范围变更如下： 变更前经营范围：生产、销售：6，8-二氯辛酸乙酯、硫辛酸及衍生物、L-肌 肽及衍生物、甘油磷脂酰胆碱、磷脂酰胆碱、硫辛酰胺、艾瑞昔布、阿帕替尼； 销售生产的副产品：亚硫酸钠、聚合氯化铝、氨水（≤10%）、双酮呔嗪；零售 生产的副产品：工业盐（NaCl 含量≥96%）；自营和代理 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-032 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务 状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登 记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007205525400。 第三条 公司于 2022 年 1 月 28 日报中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,292.00 万股，于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：苏州富士莱医药股份有限公司 英文名称：SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号。 第六条 公司注册资 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。公 司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"富士莱投资者关系" 小程序举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"富士莱投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钱祥云先生、董事会秘书兼 财务总监卞爱进先生、独立董事陈忠先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...