证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-054 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 13 日下午 3 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、《第四届监事会第十三次会议决议》 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公 司使用闲置自有资金进行证券投资有利于提高 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-052 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3．特别风险提示：公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场 环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为 进一步提高公司自有资金使用效率，提升资金收益率，在不影响公司主营业务发 展、保障公司正常经营运作的资金需求下，公司及下属子公司拟使用最高额不超 过人民币 6,000 万元的闲置自有资金进行证券投资，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资的目的 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资金额：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟使用最高额不超过人民币 6,000 万元的闲置 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-053 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 6 月 13 日上午 10 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金进 行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益 可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-050 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2024 年 3 月 29 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产 经营的情况下，使用不超过 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日和 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进 行了现金管理，现将有关情况进展公告如下： 序 号 受托方名称 产品名称 金额（万 元） ...

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2024 年 3 月 29 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 同意公司使用不超过 90,000.00 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 13 日和 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将有关情况进展公告 如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 元） | | | | 率 | | 1 | 苏州银行股 份有限公司 | 2024 年第 545 期 定制结构性存款 | 20,000.00 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-049 苏州富士莱医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、截至上月末的回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证 ...

1、调整前回购股份价格上限：40.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：39.40 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 12 日。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-048 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-047 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）总股本为 91,670,000 股，回购专用证券账户中持有 89,400 股，根据 《公司法》的规定，已回购的股份不享有本次利润分配权利。故本次实际参与权 益分派的股本基数为 91,580,600 股，向全体股东每 10 股派 6.005202 元人民币现 金（含税，下同），合计派发现金红利 54,996,000.23 元（含税，实际现金分红总 额与拟分配现金总额略有差异系四舍五入所致），不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利如下：每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（含回购 股份）×10 股=54,996,000.23 元/91,670,000 股×10 股=5.999345 元（保留六位 ...

上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 法律意见书 2023 年年度股东大会的 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-046 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30。 二、会议出席情况 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 （五）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董 ...