一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理 利用闲置自有资金适时进行委托理财，提高公司自有资金的使用效率，提升资金 收益水平。 东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分自有资金 进行委托理财的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用 部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度、期限 公司拟使用不超过88,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投 资的金额）不得超过上述投资额 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州富士莱医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 本制度所述的证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收 益互换）或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、 利率等，也可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行 与非银行金融机构。 ...

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 董炳和先生 为苏 州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

关于 2025 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司结合业务发 展需要及经营规划，预计 2025 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司（以 下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额不超过 200.00 万元人民币（不含税）。 公司 2024 年度日常关联交易总额预计不超过 1,000.00 万元人民币（不含税）， 实际发生金额为 57.92 万元人民币（不含税，尚未经审计）。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-012 苏州富士莱医药股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，以同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易额 度的议案》，关联董事钱祥云先生对该议案进行了回避表决。本次日常关联交易 额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第二次专门 会议审议通过。 根据《深圳 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-010 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生 品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基 础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资金额：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金（含拟质押证券 资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动 使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的总投资金额不应超 过投资额度。 3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，因投资标的选择、市场环境 等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-011 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可循环使用。公司 2025 年度拟向各银行申请授信额度 具体情 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-007 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 33,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险的产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,70 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董炳和 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名 为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-013 苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于金春卿先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前金春卿先生仍 将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，金春卿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。金春卿先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员 期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司及董事会对金春卿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交 易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升资金收益 率，为全体股东创造更多投资回报。 2、交易金额 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 （含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的总 投资金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。 公司资金来源均为闲置自有资金（含拟质押证券资产），不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、财政及货币政策、经济 走势、利率等多方面因素的影响，具有较强的市场和政策波动性，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益存在不确定性。 2、资金流动性风险：投资产品的赎回、 ...