苏州富士莱医药股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。公 司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"富士莱投资者关系" 小程序举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"富士莱投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钱祥云先生、董事会秘书兼 财务总监卞爱进先生、独立董事陈忠先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-032 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务 状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-040 苏州富士莱医药股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意变更公司经营范围、修订《苏 州富士莱医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款 并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、变更经营范围的情况 根据公司战略发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟对公司经 营范围变更如下： 变更前经营范围：生产、销售：6，8-二氯辛酸乙酯、硫辛酸及衍生物、L-肌 肽及衍生物、甘油磷脂酰胆碱、磷脂酰胆碱、硫辛酰胺、艾瑞昔布、阿帕替尼； 销售生产的副产品：亚硫酸钠、聚合氯化铝、氨水（≤10%）、双酮呔嗪；零售 生产的副产品：工业盐（NaCl 含量≥96%）；自营和代理 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：富士莱 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王宽 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：张仲 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资 | | | 金变动情况和大额资金支取使用情况 | ...

苏州富士莱医药股份有限公司 章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登 记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007205525400。 第三条 公司于 2022 年 1 月 28 日报中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,292.00 万股，于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：苏州富士莱医药股份有限公司 英文名称：SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号。 第六条 公司注册资 ...

审计报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0611 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-122 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0611 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司本部。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机 构、人力资源、企业文化、资金运营管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州富士莱医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱祥云、主管会计工作负责人卞爱进及会计机构负责人(会计 主管人员)卞爱进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 10,000 股后的股本 91,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

内部控制鉴证报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | | 4-11 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]230Z0659 号 https//WWW.rsm.global/china/ 我们鉴证了后附的苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富士莱公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报 ...