独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 陈忠先生 为苏州 富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 CAO CHUANXING（曹传兴） 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第五 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有 限公司董事会提名为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司决定修订《苏州富士莱医药 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度并办理工商 变更登记，有关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》 部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司 | 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 CAO CHUANXING（曹 传兴）先生 为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 信息披露的公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购管理办法"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员，其所持有本公司 股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得 进行以本公司股票为标的证券的融 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 董炳和 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名 为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 苏州富士莱医药股份有限公司 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

| | | | 编制单位：苏州富士莱医药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息(如 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | / | / | / | — | | — | — — | | — / | / | | 小计 | | | | — | | — | — — | | — | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | / | / | / | — | | — | — — | | — / | / | | 小计 | | | | — | | — | — ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-045 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-039 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 20 日下午 3 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、 召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2025 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-038 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会事前已对该议案进行了 ...