苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0309 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、徐远、孙能康 | 审计报告正文 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富士莱公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

内部控制评价报告 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州富士莱医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 苏州富士莱医药股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-023 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-024 苏州富士莱医药股份有限公司 关于追加 2025 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议，以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议 通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事钱祥云先生 对该议案进行了回避表决。上述日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前 已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。公司及下属子公司结 合业务发展需要及经营规划，预计 2025 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有 限公司（以下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额不超过 200.00 万元人民币 （不含税）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议，以同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于追加 2025 年度预 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容；2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准 则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履 ...

关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-020 苏州富士莱医药股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"富士莱投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。公 司定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"富士莱投资者关系" 小程序举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"富士莱投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钱祥 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-026 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-019 苏州富士莱医药股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-018 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-021 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 16,406,148.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中 可供分配利润为 624,968,060.47 元；母公司可供分配利润 644,428,548.88 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2024 年度利润分配预案如下： 本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 880,000 股后 ...