苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人金春卿作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举 为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1999 年 2 月历任苏州大学王健法学院助教、讲师、副教授；现任中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京大 学法学院校外导师、上海财经大学法学院研究生导师、苏州西交利物浦大学校外 导师以及最高人民检察院涉外民商法和知识产权外部专家。19 ...

本人涂家生作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国 药科大学药学院药剂学教研室教授、博士生导师。曾任北京诺康达医药科技股份 有限公司、联环药业（600513）独立董事（均已经辞职）。本人已于 2024 年 3 月 29 日辞任公司独立董事。 2024 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情 况。本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人 CAO CHUANXING（曹传兴）作为苏州富士莱医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选 举为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 1963 年 11 月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，研究生学历，现已退 休。1988 年 9 月至 1995 年 7 月先后任东南大学助教、讲师、副教授；1999 年 12 月至 2003 年 12 月，任美国 ADS 公司高级工程师；2004 年 7 月至 2021 年 12 月 任江苏达诺尔科技股份有限公司总经理、董事 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈忠、CAO CHUANXING（曹传兴）、董炳和的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 经核查公司在任独立董事陈忠、CAO CHUANXING（曹传兴）、董炳和的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 苏州富士莱医药股份有限公司 ...

上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-015 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能 选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2022]230Z0049号"《验 资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与 专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司开展 外汇套期保值业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本次开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。公司挑选与 主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的规 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用闲置自有资金进行 证券投资及衍生品交易业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用闲置自有资 金进行证券投资及衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升资金收益 率，为全体股东创造更多投资回报。 （二）交易金额 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金 （含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进 ...

东方证券股份有限公司 | | | | | | 2025 日至核查意见出 | 年 1 | 月 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年度预计金 | | | | | 上年发生 | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 额（不含税） | 具日已发生金额 | | | | 金额 | | | | | | | （不含税） | | | | | | | 安达辉煌 | 采购原 | 参照市场 | 200.00 | | | | 16.37 | 57.92 | | | | 材料 | 公允价格 | | | | | | | | | | | | | | 2025 年 | 1 | 月 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年度预计金 | | 日至核查意见出 | | | 上年发生 | | 易类别 | | 易内容 | ...