苏州富士莱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-015 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能 选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投 ...

上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次 ...

东方证券股份有限公司 | | | | | | 2025 日至核查意见出 | 年 1 | 月 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年度预计金 | | | | | 上年发生 | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 额（不含税） | 具日已发生金额 | | | | 金额 | | | | | | | （不含税） | | | | | | | 安达辉煌 | 采购原 | 参照市场 | 200.00 | | | | 16.37 | 57.92 | | | | 材料 | 公允价格 | | | | | | | | | | | | | | 2025 年 | 1 | 月 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年度预计金 | | 日至核查意见出 | | | 上年发生 | | 易类别 | | 易内容 | ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用闲置自有资金进行 证券投资及衍生品交易业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用闲置自有资 金进行证券投资及衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升资金收益 率，为全体股东创造更多投资回报。 （二）交易金额 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金 （含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2022]230Z0049号"《验 资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与 专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司开展 外汇套期保值业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本次开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。公司挑选与 主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的规 ...

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理 利用闲置自有资金适时进行委托理财，提高公司自有资金的使用效率，提升资金 收益水平。 东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分自有资金 进行委托理财的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对富士莱本次使用 部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度、期限 公司拟使用不超过88,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投 资的金额）不得超过上述投资额 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州富士莱医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 本制度所述的证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收 益互换）或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、 利率等，也可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行 与非银行金融机构。 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-011 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可循环使用。公司 2025 年度拟向各银行申请授信额度 具体情 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-013 苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于金春卿先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前金春卿先生仍 将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，金春卿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。金春卿先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员 期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司及董事会对金春卿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事 ...