湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于股份公司及各级子公司,子公司包括全资子公司 和控股子公司,以及虽然持股数未超过 50%,但可以对其实施控制的公司。所 有纳入股份公司合并报表范围的公司均判定为子公司。 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一)向其他企业投资,包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资; (二)购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款(含 委托贷款)、委托理财等财务性投资; (三)其他投资。 第三条 公司所有 ...

第一条 为了促进湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结 合《公司章程》及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任 董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 3 （二）因贪污、贿赂、 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-053 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向 | | | 公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为 | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损 | | | 害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股 | | | 东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明 | | | 理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提 | | | 起诉讼。 | | | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、 | | | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | | 行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的， | | | 股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院 | | | 撤销。但是，股东会、董事会会 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-055 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司对 2025 年 9 月 30 日的各类 资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计 提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提 2025 年 1-9 月各项减值损失合计人民币-26,558,578.92 元， 具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本报告期计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-054 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-052 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式送达 公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 29 日 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2025 reached ¥49,616,579.13, an increase of 28.65% year-over-year, and a total of ¥197,231,641.69 for the year-to-date, reflecting a growth of 74.38%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,508,418.00, a significant increase of 123.73% compared to the same period last year, while the year-to-date net profit was a loss of ¥7,397,305.12, improving by 77.94%[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.0097, up 123.83% year-over-year, with a year-to-date loss per share of ¥0.0474, improving by 77.95%[5] - Operating revenue for the first nine months of 2025 reached 197.23 million, an increase of 74.38% compared to 113.11 million in the same period of 2024, primarily due to increased income from engineering projects and server leasing[10] - The total operating revenue for the current period reached ¥197,231,641.69, a significant increase from ¥113,107,512.39 in the previous period, representing a growth of approximately 74.6%[18] - The net operating profit for the current period was reported at -¥12,586,195.40, an improvement from -¥39,419,878.39 in the previous period[18] - The net profit for the current period is -8,207,930.24, an improvement from -33,700,111.97 in the previous period, showing a reduction in losses[19] - The total comprehensive income for the current period is -8,207,930.24, compared to -33,700,111.97 in the previous period, indicating a reduction in overall losses[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,633,884,031.42, a decrease of 1.53% from the previous year-end[5] - The total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥1,633,884,031.42, slightly down from ¥1,659,226,591.53 at the beginning of the period[17] - The total liabilities decreased to ¥696,644,758.15 from ¥768,107,354.09, showing a reduction of about 9.3%[16] - The total equity attributable to the parent company was ¥827,398,962.68, down from ¥834,469,111.11, a decrease of approximately 0.8%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥41,733,545.03, an increase of 61.28%[5] - Net cash flow from operating activities increased by 61.28% to 41.73 million, compared to 25.88 million in the previous year, attributed to reduced cash payments for goods and services[10] - The operating cash flow for the current period is 41,733,545.03, compared to 25,877,241.72 in the previous period, reflecting a positive cash flow trend[21] - The total cash flow from investing activities is -253,168,541.67, worsening from -52,190,761.26 in the previous period, indicating increased investment outflows[21] - The net cash flow from financing activities is 108,929,809.69, slightly up from 107,901,366.67 in the previous period, showing stable financing[22] Inventory and Investments - Inventory increased by 104.45% to ¥10,584,995.67, primarily due to an increase in contract performance costs[9] - Long-term equity investments rose by 159.96% to ¥324,950,368.00, mainly due to increased investment in Zhonghao Xinying Technology Co., Ltd.[9] - The long-term equity investments increased significantly to ¥324,950,368.00 from ¥125,000,000.00, marking a growth of 159.9%[15] - The company’s minority equity increased by 93.89% to 109.84 million, compared to 56.65 million, primarily due to the increase in paid-in capital of Hangzhou Xingluo Zhonghao Technology Co., Ltd.[10] Financial Performance Metrics - Financial expenses surged by 725.57% to 4.11 million, compared to a negative 0.66 million, primarily due to decreased interest income[10] - Investment income increased by 94.18% to 2.19 million, up from 1.13 million, mainly due to gains from debt restructuring[10] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, improving by 48.75% to -23.28 million, compared to -45.43 million in the previous year[10] - The company reported a credit impairment loss of -¥23,283,737.17, an improvement compared to -¥45,427,573.77 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,946, with the largest shareholder, Zhong Rubo, holding 30.88% of the shares[11] Cash and Cash Equivalents - The company experienced a 64.23% decrease in cash and cash equivalents, down to ¥61,365,755.61, primarily due to reduced cash flow from investment activities[9] - The cash and cash equivalents decreased to ¥61,365,755.61 from ¥171,538,123.45, reflecting a decline of approximately 64.2%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased by 225.64% to -102.51 million, compared to an increase of 81.59 million in the previous year, primarily due to reduced net cash flow from investing activities[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period are 43,834,392.53, down from 133,930,203.54 in the previous period, reflecting a decrease in liquidity[22] Sales Performance - The company received cash from sales of goods and services amounting to 228,246,434.08, down from 286,779,444.31 in the previous period, indicating a decline in sales revenue[21] - The company reported a total operating cash inflow of 258,977,241.54, compared to 297,600,726.44 in the previous period, showing a decrease in operational cash generation[21]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-051 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事钟儒波、董事赵桂林、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参 加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会 ...