2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内， 公司实现营业收入 177,899,271.29 元，较上年同期减少 62.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，较上年同期 减少 137.25%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | -- ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-014 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 合计 27,614,263.97 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的确认标准及计提方法 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司 对 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事洪金明、 张林新、阳秋林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查，根据公司独立董事洪金明、张林新、阳秋林的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-011 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规 定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任中审华为公司2023年度审计机构， 聘请费用合计 60 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2023 年年报工作安排，中审华对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项报告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第一季度报告 证券代码:301259 证券简称:艾布鲁 公告编号: 2024-016 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 口是 ☑否 l 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 24. 358. 183. 47 | 60, 800, 38 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 2024 年 4 月 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钟儒波、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计 主管人员)丁磊明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司报告期内实现营业收入 17,789.93 万，归属于上市公司股东的净利 润-2,755.18 万元。公司业绩变动主要受以下因素影响： 1、报告期内，公司根据市场情况，严格控制订单质量，重点支持优质的 环保类项目，放弃支付能力弱的项目，导致公司新增市场订单不足，因此营 业收入及利润较上年同期有较大幅度下降。 2、报告期内，较多客户出现资金支付困难的情况，导致公司应收款项的 回款情况低于预期，报告期末应收款项账龄增加，计提 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-018 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、对内部控制自我评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（盖章） 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的 | 用资金余额 | 发生金额（不含占 | 用资金利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金利息） | | 发生金额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...