2023 海看网络科技（山东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海看网络科技（山东）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024- 011 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并同意提请股东 大会审议在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金 安全的前提下，公司拟使用额度不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金， 公司及子公司拟使用不超过 325,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 使用期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内，资 金可以滚动使用。公司监事会、保荐人对该事项已发表明确同意意见。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海看网络科 技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 玲女士、杨承磊先生、马得华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为海看网 络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海看股份2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务 发展需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与相关关联方可能发生的日常关联 交易总金额为不超过人民币 10,000.00 万元（不含税）。2023 年度，公司及控股 子公司与相关关联方的预计交易金额为不超过人民币 6,000.00 万元，实际发生 的交易金额为人民币 3,589.33 万元。 公司于 2 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-015 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供 ...

中泰证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53 元，具体如下： 1 | 项 | | 目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 首次募集资金净额 | | | 1,169,476,906.72 | | 减：本报告期投入募投项目总额 | | | 105,849,103.64 | | 减：手续费支出 | | | 155.20 | | 加：利息收入 | | | 5,615,286.73 | | 月 日应结余募集资金 12 31 | 年 2023 | | 1,069,242,934.61 | | 12 月 31 日实际结余募集资金 | 2023 年 | | 1,092,216,456.53 | | 其中：募集资金专户余额 | | | 560,216,456.53 | | 尚未到期的现金管理余额（定期存款） | | | 362,000,000.00 | | 尚未到期的现金管理余额（结构性存款） | | | 170,000,000.00 | | | 差异[注] | | 22,973,521.92 | 关于海看网络 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-004 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式参会。会议由董事 长张先召集并主持，公司监事、高管列席。会议的召集和召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全 体董事一致同意《202 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，确保公司规范运作与科学决策，积极推动公司治理水平的提高和公司持续、稳 健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻落实习党的二十大精神，以党建为统领，认真落实意识形态工作责任制，实现全 年安全播出零事故，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创 新驱动发展，优化调整布局结构，推动企业较好地完成了各项目标任务。2023 年 6 月 20 日，公司成功登陆深交所创业板，募集资金 12.6 亿元，是注册制下首家上市 的 IPTV 集成播控运营公司、山东新闻传媒 A 股第一股，实现了山东广电在 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-007 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 410,027,591.53 元，母公司 2023 年净利润为 409,693,169.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,139,088,947.42 元，母公司累计未分配利润为 986,765,633.23 元。根据利润分配 应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...