证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横 向融合与多赛道协同发展，与枞阳县人民政府签署《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金 属综合回收利用项目投资协议书》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 华新绿源环保股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-026 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链， ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-025 华新绿源环保股份有限公司 重要提示： 1、本次签订的《项目投资协议书》与公司2023年10月13日披露的《关于公 司签订项目投资框架性协议的公告》（公告编码：2023-040）的标的项目为同 一项目。因项目建设需求，项目合作方由"铜陵郊区经济开发区管理委员会"变 更为"铜陵市枞阳县人民政府"，原框架协议自然终止。 2、本次签订的《项目投资协议书》所涉及的土地使用权需按照国家现行法 律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，能否 竞得、最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 3、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审 批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。 4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长， 短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定 因素。 5、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | | --- | | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 联系电话:010-66555196 | | 现场检查人员:朱树博 | | 现场检查对应期限:2023年7月1日-2023年12月31日 | | 现场检查时间:2024年4月17日-2024年4月18日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | (一)公司治理 是 阳 不适用 | | 现场检查手段:(1)查阅公司章程及各项规章制度;(2)查阅"三会"文件,包括会议通知、 签到表、会议决议、会议记录、公告等;（3)实地查看公司主要生产经营场所,了解公司 | | 治理及独立性情况;(4)查阅公司股东名册;(5)网络查询控股股东对外投资企业的工商 | | 信息等;(6)查阅公司信息披露文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 V | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V | | 3.三会会议记录 ...

股票代码：301265 2023 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 华新绿源环保股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告 华新环保股份有限公司│ HUAXIN ENVIRONMENT 关于本报告 报告说明 本报告是华新绿源环保股份有限公司发布的首 份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报 告详细披露了华新绿源环保股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领 域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编制范围 报告覆盖华新绿源环保股份有限公司及所有分 子公司，与财务报告合并报表范围一致。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度 适度延伸。 编制参考 联合国《可持续发展目标企业行动指南》（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标 准》（GRIStandards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指 南》（CASS-ESG5.0） 中国国家标准《社会责任报告 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the 2023 annual report, with a focus on environmental protection and waste management [17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥730,028,428.38, a decrease of 2.95% compared to ¥752,215,415.22 in 2022 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,628,176.14, down 20.56% from ¥111,707,158.41 in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,473,674.64, a decline of 27.63% from ¥105,812,879.94 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities was ¥24,662,663.00, a significant drop of 71.28% compared to ¥85,876,020.60 in 2022 [22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 40.82% to ¥0.29 from ¥0.49 in 2022 [22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,273,090,667.35, a slight increase of 0.24% from ¥2,268,088,237.06 at the end of 2022 [22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.45% to ¥2,050,064,475.87 from ¥2,020,962,558.30 at the end of 2022 [22]. - The company reported a total of ¥12,154,501.50 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥5,894,278.47 in 2022 [30]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter net profit dropping to ¥6,839,835.82 from ¥34,819,660.46 in the second quarter [25]. Business Operations - The company operates in the solid waste resource utilization and disposal industry, which is classified as a "C42 Waste Resource Comprehensive Utilization Industry" according to the China Securities Regulatory Commission [35]. - The company is actively engaged in the recycling and processing of electronic waste, contributing to sustainable development [15]. - The company has established electronic waste dismantling bases in Beijing, Kunming, and Ulanqab, with significant local dismantling volumes and fund subsidy amounts [40]. - The company’s subsidiary, Huaxin Kaiye, has an annual dismantling capacity exceeding 10,000 vehicles, ranking among the top in Beijing, and utilizes advanced information technology to enhance dismantling efficiency [41]. - The company has formed partnerships with major internet technology and financial companies, including ByteDance, Alibaba, and Dell, to enhance its position in the waste electronic equipment recycling and reuse sector [43]. - The company focuses on electronic waste dismantling, which includes extracting valuable resources such as metals and plastics, contributing to resource recycling and environmental protection [36]. - The company is actively involved in the recycling of obsolete electronic devices, which are still usable after refurbishment, thus tapping into a growing market demand [42]. - The company has established three electronic waste dismantling bases and 11 subsidiaries to create a comprehensive waste treatment and resource utilization enterprise [47]. - The company generates revenue from the sale of dismantled products from electronic waste and scrapped vehicles, as well as from hazardous waste disposal services [49]. Investment and Capital Management - The company has a registered capital of 100 million RMB, emphasizing its financial stability and growth potential [18]. - The company plans to invest a total of RMB 800 million in a high-value precious and non-ferrous metal extraction project, which is currently progressing smoothly [186]. - The company is currently advancing projects with a total investment of 800 million yuan for high-value metal extraction and 500 million yuan for waste oil resource utilization [181]. - The company raised a total of ¥100,596 million through public offerings, with a net amount of ¥92,537.25 million after deducting issuance costs [96]. - The company has a remaining balance of 295.37 million yuan in raised funds that have not yet been allocated for specific uses [102]. - The company has established new subsidiaries, including Zeyun Sanfendi and Luyuan Recycling, to enhance its operational capabilities in waste treatment and resource recovery [77][78]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥17,766,842.27, slightly increasing by 0.04% compared to 2022 [81]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 2.43% in 2023, up from 2.36% in 2022 [83]. - The company has ongoing R&D projects aimed at enhancing waste recycling processes and improving environmental safety [82]. - The company has obtained 86 patents and developed core technologies in electronic waste dismantling, enhancing its competitive edge in the industry [62]. - The company is committed to increasing its R&D capabilities and has plans to recruit high-quality talent while fostering internal technical personnel to build a strong R&D team [116]. Environmental Management - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to national environmental protection laws and standards, ensuring compliance with emission standards [199]. - The company has established dedicated management for environmental protection and has implemented effective pollution control facilities that are operational [199]. - The company has set up specialized storage for general and hazardous waste, ensuring compliance with disposal regulations [199]. - The company’s environmental management practices include compliance with local government requirements and the construction of pollution control facilities alongside main projects [199]. - The company has implemented measures to monitor and control emissions effectively across all facilities [200]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals [132]. - The audit committee is responsible for overseeing internal and external audits, ensuring the implementation of internal control systems [133]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, ensuring all investors have equal access to information [134]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights [128]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance [136]. Future Outlook and Strategy - The company has outlined its future development outlook, addressing key risks and countermeasures in its management discussion [3]. - The company remains optimistic about future growth despite current challenges, emphasizing its commitment to innovation and environmental responsibility [68]. - The company is focused on diversifying its business and expanding its solid waste disposal and resource utilization scale in response to national policies and market demands [114]. - The company anticipates significant market expansion opportunities due to stricter environmental regulations and the application of new technologies in the industry [109]. - The company is dedicated to improving its operational efficiency and service quality in solid waste treatment and resource utilization, aiming to become a leading comprehensive utilization enterprise in the sector [112].

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-022 华新绿源环保股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及超募资金情况 根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 实施主体 | 项目 投资总额 | 拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 危险废物处置中心变更项目 | 华新绿源（内蒙古）环 保产业发展有限公司 | 23,000 | 20,000 | | 2 | 3万t/年焚烧处置项目 | 内蒙古华新蒙正固体废 弃物处置有限公司 | 9,450 | 8,500 | 1 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 19 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金12,000 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年基本财务状况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入 | 730,028,428.38 | 752,215,415.22 | 752,215,415.22 | -2.95% | | 利润总额 | 96,684,267.73 | 123,141,592.27 | 123,141,592.27 | -21.49% | | 归属于上市公司股 | 88,628,17 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。 致同所2022年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-021 华新绿源环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票 ...