（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 华新绿源环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ）和《公司章程》等有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 首次授予激励对象为公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董 事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。所有激励对象必须在本激 励计划的考核期内在公司或公司的控股子公司任职并具有聘用或雇佣关系。本 （3）上市最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-016 华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日上午9:15， 结束时间为2025年5月30日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份 122,087,123股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日 公司股份总数剔除回 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 278 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 30 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《华新绿源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议 ...

Group 1 - The A-share solid waste management sector experienced a short-term surge, with Fulongma hitting the daily limit, indicating strong investor interest [1] - Jinjun Environment previously reached the daily limit, showcasing significant market activity in the sector [1] - Yuhua Tian saw an increase of over 10%, reflecting positive sentiment towards companies in the solid waste management industry [1] Group 2 - Other companies such as Shanggao Environmental, Xin'an Clean, Tongyuan Environment, Jinyuan Shares, and Huaxin Environmental also experienced gains, indicating a broader trend in the sector [1]

Core Viewpoint - The company achieved a revenue of 548 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 0.11%, while total assets reached 834 million yuan, up 12.60% year-on-year. Despite a slight decline in net profit by 0.42% to 51 million yuan, the company made significant progress in strategic layout, technological innovation, and brand promotion, successfully completing its annual goals under the "14th Five-Year Plan" and demonstrating strong momentum for high-quality development [2][3]. Strategic Layout Optimization - In 2024, the company continued to implement a three-location collaborative development strategy, enhancing efficiency through lean management at its Changchun headquarters, establishing a scaled testing laboratory in Wuxi, and strengthening the Beijing center's roles in marketing, R&D, and capital operations. The company also expanded its business areas by establishing the "China Agricultural Machinery Testing Technology and Equipment Research Institute" and joining the National Agricultural Machinery Equipment Industry Measurement Testing Alliance [5]. - Various divisions performed well, with the testing machine division achieving record contract amounts for ultra-high temperature vacuum furnace products, and the intelligent research technology division significantly increasing contract amounts for high-frequency products. The calibration division saw record overseas sales, while the company became the first in the country to obtain qualifications for "composite materials 2200℃" [5]. Technological Innovation Breakthroughs - The company systematically advanced its innovation framework by establishing an innovation management committee and a technology committee to coordinate R&D directions. Key technological breakthroughs included achieving international levels for certain functions of an 8-channel controller and enhancing the output of high-frequency fatigue testing machines with an electromagnetic resonance controller. The company also made advancements in ultra-low temperature tensile testing machines and high-temperature high-pressure hydrogen electric fatigue testing machines [6]. - In 2024, the company was awarded 11 new national projects and 56 patents (including 12 invention patents), bringing the total to 204 patents. It received multiple honors, including the second prize for the Machinery Industry Technology Invention Award, indicating a continuous enhancement of its technological innovation capabilities [6]. Brand Influence Enhancement - The company improved its marketing network by establishing additional offices and optimizing market layouts, achieving regional and industry sales synergy. It completed the construction of customer service centers in key offices, with local service personnel accounting for 38%. A rapid response mechanism within 400 kilometers improved customer satisfaction, and brand promotion efforts increased overseas market recognition, leading to record export contract amounts for testing equipment [7]. Future Outlook - In 2024, the company leveraged technological innovation as a driving force, with strategic layout and talent development as dual engines, achieving steady growth in a complex economic environment. The company plans to continue focusing on its core business and deepening innovation to inject new momentum into the industry's high-quality development [8].

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-015 关于2024年度利润分配预案的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007），根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下： 华新绿源环保股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公 司的经营业绩及未来长期发展相匹配。 （二）监事会审议情况 经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的 ...

Company Overview - The company is a technology-driven environmental protection enterprise specializing in solid waste treatment and resource utilization, focusing on electronic waste dismantling, scrapped vehicle dismantling, and hazardous waste disposal [2][3] - The company has established three electronic waste dismantling bases and 13 subsidiaries to enhance its operational capabilities and competitive advantages in the solid waste treatment industry [2] Business Model - The company has developed a comprehensive business chain that includes electronic waste dismantling, recycling of old electronic devices, scrapped vehicle dismantling, and the harmless disposal of hazardous waste [3] - The primary revenue sources include sales of dismantled products from electronic waste and scrapped vehicles, government subsidies for dismantling electronic waste, and service fees for hazardous waste disposal [4] Procurement and Recovery Model - The company primarily sources electronic waste from individual recyclers and enterprises, maintaining stable partnerships through long-term agreements [5] - For scrapped vehicles, the company procures from various sources including individuals, government agencies, and automotive companies, with pricing based on multiple factors such as vehicle type and market conditions [6] - The company also recovers old electronic devices from large internet and financial companies through bidding and negotiations [7] Sales Model - The sales of dismantled products from electronic waste and scrapped vehicles are conducted through direct sales and an online auction platform, ensuring competitive pricing [10] - The company utilizes WeChat mini-programs and public accounts for sales, enhancing customer engagement and streamlining the sales process [10][11] Financial Overview - The company has received a standard unqualified audit opinion from its accounting firm, indicating sound financial practices [1] - A profit distribution plan was approved, proposing a cash dividend of 0.4 yuan per 10 shares to shareholders [1]

华新绿源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑俊果作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 公 司章程》 独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立 董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 郑俊果女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生学历。1984 年本科毕业于山西财经大学，商品学专业，2002年研究生毕业于中国政法大学， 经济法学专业。1984年7月至1996年5月，于山西财经大学任教，教授现代企业管 理、市场营销、财务管理、管理心理学；1996年6月至今，于中国政法大学任教 ，教授商法、经济法、法经济学、法律经济与政治哲学等课程，兼任中国法学会 律师法研究会特 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人周霞作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益。 华新绿源环保股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席全部会议，不 存在委托出席和缺席董事会的情况。2024年度，本人共计出席专门委员会会议7 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 周霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士、注册会计 师。2003年本科毕业于厦门大学，获管理学硕士学位。2015年7月获得北京理工 大学管理学博士学位。现就职于北方工业大学经济管理理学院 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余大洪作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 余大洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。 1991年研究生毕业于北京大学，获理学硕士学位。曾任彼得德鲁克管理学院常 务副院长。2024年11月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求 ...