北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 287 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 5 月 20 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛 北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华新绿源环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司第三届监 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-028 华新绿源环保股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-026 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链， ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横 向融合与多赛道协同发展，与枞阳县人民政府签署《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金 属综合回收利用项目投资协议书》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 华新绿源环保股份有限公司 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-025 华新绿源环保股份有限公司 重要提示： 1、本次签订的《项目投资协议书》与公司2023年10月13日披露的《关于公 司签订项目投资框架性协议的公告》（公告编码：2023-040）的标的项目为同 一项目。因项目建设需求，项目合作方由"铜陵郊区经济开发区管理委员会"变 更为"铜陵市枞阳县人民政府"，原框架协议自然终止。 2、本次签订的《项目投资协议书》所涉及的土地使用权需按照国家现行法 律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，能否 竞得、最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 3、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审 批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。 4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长， 短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定 因素。 5、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | | --- | | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 联系电话:010-66555196 | | 现场检查人员:朱树博 | | 现场检查对应期限:2023年7月1日-2023年12月31日 | | 现场检查时间:2024年4月17日-2024年4月18日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | (一)公司治理 是 阳 不适用 | | 现场检查手段:(1)查阅公司章程及各项规章制度;(2)查阅"三会"文件,包括会议通知、 签到表、会议决议、会议记录、公告等;（3)实地查看公司主要生产经营场所,了解公司 | | 治理及独立性情况;(4)查阅公司股东名册;(5)网络查询控股股东对外投资企业的工商 | | 信息等;(6)查阅公司信息披露文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 V | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V | | 3.三会会议记录 ...

股票代码：301265 2023 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 华新绿源环保股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告 华新环保股份有限公司│ HUAXIN ENVIRONMENT 关于本报告 报告说明 本报告是华新绿源环保股份有限公司发布的首 份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报 告详细披露了华新绿源环保股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领 域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编制范围 报告覆盖华新绿源环保股份有限公司及所有分 子公司，与财务报告合并报表范围一致。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度 适度延伸。 编制参考 联合国《可持续发展目标企业行动指南》（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标 准》（GRIStandards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指 南》（CASS-ESG5.0） 中国国家标准《社会责任报告 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 华新绿源环保股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 2024 年 4 月 1 华新绿源环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张军、主管会计工作负责人刘时权及会计机构负责人(会计主 管人员)罗嵩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"项下"（三）公司面临的主 要风险及应对措施分析"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-024 华新绿源环保股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司")为真实、准确、客观反映公司的 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本着谨慎性原则，对合并财 务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备，无需公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提2023年 度各项资产减值准备2,417.38万元，具体情况如下表: | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | 1,133.42 | | 存货跌价损失 | | 132.70 | | 其他流动资产减值损失 | | 1,000.73 | | 二、信用减值损失 | | 1,283.96 | | 应收票据坏账损失 | | 1.11 | | 应收账款 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 19 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴 雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在 2023 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 华 ...