华厦眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"股票上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全 资和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （六）实质重于形式的原则。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情况，及时 提请董事会采取相应 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工 作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真 实、公 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值与股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系管理的基本原则：1、平等对待所有投资者的原则；2、充分保障 投资者知情权及其合法权益的原则；3、客观、真实、准确、完整的原则；4、遵 循高效率、低成本的原则；5、遵守国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司 信息披露规定的原则。 投资者关系管理的目的：1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念；2、通 过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票 平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告 格式指引的要求，使用深交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 印章使用管理制度 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 使用管理工作，维护印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效防范经营风险， 维护企业形象和合法权益，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各印章的刻制、颁发、启用、保管、使用、废止和 变更等各环节的工作。 第三条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协 议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司法定代表人或授权 代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、 统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等，适用于公司 财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门印章 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所 称董事特指非由职工 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华厦眼科医院集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督，并对董事会负责。本委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由董事会任命三名董事会成员组成，本委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占过半数席位，公司董 事会成员中的职工代表可以成为本委员会成员。 第四条 本委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式 公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等） 向外界或特定人员泄露相关信息。 第七条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于外部单位提出 的报送定期报告统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第一条 为进一步加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保信息披露公平，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-028 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中"信息化运营管理系统建设项目"延长 实施期限至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东 会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-026 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集 资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务 ...