华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以 《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规 定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。董 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者 的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司董 事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范 风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及《华厦眼科医院集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第八条 本委员会任期与董事会 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目录 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 （二）具有法律、行政法规及其他有关规定、本制度第六条所要求的独立性； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《华厦眼科医院 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》《华厦眼科医院集 团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券部为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等相关工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部、纳入公司合并会计报表的子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。公司董事及高级管 ...