北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）并根据《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事必须具备下列条件： （一 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《北京嘉曼服饰股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与 考核委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 24 | | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-047 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式 召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 21 日（星期二）通过电子邮件的方式 送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现 杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

第一条 为明确北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-050 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》，董事会 决定于2023年12月12日（星期二）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 通 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-028 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他-策略会 参与单位名称及 1、申万宏源证券-王立平、李璇 人员姓名 2、国寿安保基金管理有限公司-韩涵 3、圆石投资-阳凤娟 4、中庸资产-吴超 5、上海合远私募基金管理有限公司-林映吟 6、深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-吴宇森 7、国网英大集团-孙超 8、德邻众福投资-赵强 时间 2023年11月16日 地点 深圳市福田区香格里拉酒店 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-027 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 1、华西证券-唐爽爽 人员姓名 2、华西证券-王鹤锟 3、建信养老-官忠涛 时间 2023年11月10日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 员姓名 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答： 1、公司对于暇步士品牌的未来发展重点是什么。 公司认为未来暇步士的发展重点是在提升品牌价值上。产 品力要更强，且品牌势能要更大，这也是为什么公司慎重选择 合作伙伴的原因。公司希望合作伙伴可以与嘉曼共同保持中长 ...