证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-063 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会审计委员会第三次会议已审议通过该议案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式告知全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中唐现杰女士、万文英女士、宁俊女士通过通讯方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司 2024 年前三季度的资产与财务状况，对截止 2024 年 9 月 30 日的合并报表范围内相关资产计提减值准备。具体情况如下： 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-062 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、其他权 益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-064 北京嘉曼服饰股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式送达全 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-065 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 70,435,556 股，占公司有表决 权股份总数的 65.2181％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,687,070 2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 股，占公司有表决权股份总数的 64.5251％。通过网络投票的股东 241 人，代表 股份 748,486 股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 748,486 股，占公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 593 号 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 10 月 28 日 15:00 在北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼 18层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京嘉曼服饰股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京嘉曼服饰股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议公告》《北京嘉曼服饰股份有限公司第四届监事会第四次 会议决议 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-059 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完成的公告 注：在减持计划实施期限内，重庆麒厚于2024年8月2日通过集中竞价的方式增持公司普通股2,000股。 公司股东重庆麒厚西海股权投资管理有限公司－重庆麒厚股权投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、重庆麒厚在减持期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规 定，不存在违规情况。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-041），公司持股3.01%的股东重庆麒厚西海股权投资管理 有限公 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人 民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 ...

根据《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司扣除发行费用后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司拟使用 部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-056 2024年第三次临时 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案 》，董事会决定于2024年10月28日（星期一）下午15:00在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一） （1）截至股权登记日2024年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-058 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一 定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 9 月 ...