证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-044 北京嘉曼服饰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年10月9日 2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 5、主持人：董事长因以通讯方式参加本次会议，本次会议由副董事长刘溦先生主 持。 6、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有 表决权的股份合计为81,025 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他--策略会 参与单位名称及 1、财通基金-杨费凡 人员姓名 2、东方基金-郭晓惠 3、海通证券-梁希 时间 2023年9月27日 地点 公司会议室及线上腾讯会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 员姓名 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答： 1、店铺未来的店效提升情况是否各品牌有所侧重。 店效增长方面不同的品牌的确会有所不同。水孩儿品牌近 两年进行了升级变革，产品从品质感和设计感方面，以及面料、 版型、工艺等方面都有全面的提升，整体店铺形象也进行了更 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-040 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2700 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集 资金总额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字〔2022〕第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况说明 根据《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-038 北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召 开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日（星期二）通过电子邮件的方式送达 全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张 小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币 78,600 万元的暂时闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所 产 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-043 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会 决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年10月9日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年1 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-042 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董 事会审计委员会成员进行相应调整。公司副总经理石雷先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生 继续担任公司副总经理。 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张小平 先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 综上，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：宁俊、唐现杰、张小平 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京嘉曼服饰股 份有限公司董事会议事规则》及《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第三届董事会第二十 三次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，现发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公 司结合募投项目实施进度，合 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-041 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,000万 元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%，以满足公司日常经营需要。 该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为40.66元/股，本次发行募集资 金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。立 信会计师事务所 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼服 饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募 集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的 ...