北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、专项说明 二、附表 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tow er South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fen gtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京水孩儿服饰有限公司、深圳市 嘉宜美服饰有限公司、杭州思普源服饰有限公司、广西嘉源品牌管理有限公 司、嘉曼服饰（天津）有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司、嘉吉斯（天 津）服饰有限公司、大连嘉一服饰有限公司、长春嘉元服饰有限公司、沈阳嘉 茂服饰有限公司、宁波嘉迅服饰有限公司、上海菲丝路汀服饰有限公司、宁波 嘉迅服饰有限公司。 纳入评价范围 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-019 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 本次利润分配以公司现有总股本 108,000,000 股为基数， 每股派发现金股利人民币 0.76 元（含税）。 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符 合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及 合理性。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第 二十一次会议审议通过。 三、公司履行的决策程序 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席 或者出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形 成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经 营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 现将公司监事会 2023 年度主要工作汇报如下: 一、2023 年监事会会议情况： 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，相关情况如下： 1、2023 年 2 月 14 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用募集资金置 换预先支付发行费用的自筹资金的议案》、关于《<北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京嘉曼服饰股 份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tow er South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fen gtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 010 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：张仕兵 | 联系电话：010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | | 截至 年 月 日，公司《首次公开 2023 12 31 | | | 发行股票并在创业板 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对嘉曼 服饰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人 民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票 的募集资 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-018 2023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，董 事会决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:0 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-014 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁俊、唐现杰、 张小平的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...